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小俣说反诈 | 警惕“邮寄黄金”骗局！

政务 2024-10-21 19:55 甘肃

近期以线下“邮寄黄金”

为手段的诈骗案件频发

请广大群众务必提高警惕！

一起来看看真实案例

👇👇

贾先生在网上相亲，遇到了自称在国外做黄金投资的一位女士，两人熟悉后，对方就邀请贾先生一起参与黄金投资，指导贾先生先后四次在不同金店购买了价值百万元的黄金，邮寄给了不同的人和地址。

（贾先生投入百万元后，第二天金额涨了30%）

然而，当贾先生试图提现账户内的资金时，却被客服告知，其账号没有开通大额提现的权限，需要充值50万元才能提现200万元。这时，贾先生才意识到自己可能落入了诈骗的陷阱，立即联系那位女士，但对方却以各种理由推脱，并最终失去了联系。

由于黄金具有保值性好、容易变现等特点，同时骗子用它代替“网银转账”，能规避公安机关的“紧急止付”。

关于邮寄黄金的骗局，

你都知道吗？

联网科技大会

01

刷单诈骗+邮寄黄金“提现”

诈骗分子在网上发布兼职广告，待受害者询问后，发送兼职需要做的任务，内容一般是下载App，完成收藏视频或评论等任务，先小额返利，后称因受害人平台积分不够，需要购买黄金邮寄到指定地点才能完成提现。

02

投资理财诈骗+邮寄黄金“充值”

诈骗分子冒充投资专家，鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，诱导受害人转账充值投资或怂恿到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址，声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中，且马上到账。

03

冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”

诈骗分子冒充投资专家，鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，诱导受害人转账充值投资或怂恿到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址，声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中，且马上到账。

04

杀猪盘式诈骗+邮寄黄金“赚钱”

诈骗分子冒充“军人”或“成功人士”，以特定职业身份获取受害人的信任。待感情升温后，教受害人利用地域黄金差价赚钱，先线下购买黄金，再寄到指定地方或上门取货，并称等赚了钱会返还钱。

05

接收资金+购买黄金+邮寄黄金

有的受害人将黄金邮寄出去后，诈骗分子还会将其它诈骗资金转入受害人账户内，让受害人继续购买黄金邮寄，这时受害人就变成了诈骗分子洗钱的帮凶，沦为电诈工具人！

诈骗手法为何从银行转账演变为购买黄金

监管力度加强

随着反诈中心、银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大，诈骗分子为了规避这些限制，减少被银行系统拦截和被公安机关追踪的风险，开始寻找新的资金转移方式。

转移资金隐蔽

黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产，成为诈骗分子眼中的“理想工具”，通过诱导受害人购买黄金，诈骗分子能够更隐蔽、更快速地转移资金，增加追查难度。

更易放松警惕

购买黄金的行为在受害人心中往往具有更强的实体感和信任感，相较于无形的电子转账，黄金更能让人产生“真实投资”的错觉，从而放松警惕。

不要轻信网上陌生人的投资建议，凡是诱导投资的都是诈骗，凡是要求网上购买黄金、虚拟币或将黄金寄到指定点，交付给“第三人”的都是非正常交易，如遇诈骗请保留相关证据并及时报警。

视频：王帅

校对：王竞

编辑：韦俣

审核：闵兴业

发布：张掖市公安局融媒体中心

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MDkxMjgwNg==&mid=2651688623&idx=1&sn=45dd4b93073d0bb302efd181d6550568

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