仅去年东南亚诈骗团伙窃取高达 370 亿美元；金三角10亿美元毒品大案告破！

民生 2024-10-08 12:49 老挝

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2023年东南亚诈骗分子窃取高达370亿美元

联合国称，网络犯罪集团去年获利高达 370 亿美元，尽管执法力度不断加大，但他们仍在东南亚各地加强行动。

联合国毒品和犯罪问题办公室的一份报告称：“东南亚跨国有组织犯罪威胁形势的发展速度比历史上任何时候都要快。”

自疫情爆发以来，非法网络活动激增，湄公河地区的国家（缅甸、柬埔寨和老挝）成为犯罪集团开展爱情投资计划、加密欺诈、洗钱和非法赌博活动的温床。

联合国报告称，由于该行业利润丰厚，这些团体现在正在整合新的基于服务的商业模式和技术。其中包括将恶意软件、生成式人工智能和深度伪造技术运用到他们的运营中，同时开辟新的地下市场和加密货币解决方案以满足他们的洗钱需求。

报告称：“该地区蓬勃发展的非法经济所产生的巨大收益需要洗钱活动的专业化和创新，东南亚的跨国犯罪集团已成为全球市场领导者。”

数以万计的人被犯罪集团贩卖到这些国家，被迫在所谓的诈骗中心工作，这些中心里有赌场、酒店、经济特区和房地产开发项目，这些“已成为蓬勃发展的非法经济的中心，增加了该地区许多边境地区现有的治理挑战”。

因此，网络诈骗持续加剧，估计 2023 年针对东亚和东南亚受害者的诈骗造成的经济损失在 180 亿美元至 370 亿美元之间。

报道还提到了新加坡30 亿新元（23 亿美元）的洗钱案，这是新加坡首次对金融专业人士采取刑事行动。报道说：“虽然该案是新加坡历史上最大的洗钱案之一，但它可能只是冰山一角。”

金三角10亿美元毒品大案告破

近日，国际刑警组织与韩国、澳大利亚和柬埔寨等7个国家开展联合行动，在金三角地区破获一宗毒品大案，抓捕29名毒贩，查获价值10.4亿美元的毒品。

据悉，此次行动自7月22日至8月7日开展，为期16天，有韩国、美国、缅甸、越南、泰国、柬埔寨、澳大利亚7个国家参与行动，最终抓捕29名毒枭，查获1.5吨K粉，价值10.4亿美元，行动取得成功。

媒体报道称，这也证实，金三角地区是国际毒品市场上K粉的主要来源地。

韩国警察厅在行动中与参与国实时共享信息。通过信息交流，泰国逮捕了一名向韩国供应毒品的主要嫌疑人。

其他联合调查也正在对其他事件进行调查，例如走私伪装成商业食品的 16 公斤甲基苯丙胺。

编译|老挝通综合老挝媒体报道

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