近期
我市出现多起新型诈骗手法
网络交友+线上联络
通过“投资理财+线下取现换U”
组合模式进行诈骗
在这类骗局中
受害人除了被骗钱财
还可能沦为犯罪分子洗钱的帮凶
现对此类诈骗进行
紧急预警
案例一
近日
南阳示范区王女士
在某平台上收到一条私信
对方以拉家常的方式
与王女士建立了信任关系后
对方以期货投资能赚钱为由
诱导王女士进入
一个名为“老凤祥快捷黄金”的交易平台
在对方的指导下
王女士按照步骤购买了产品
并先后两次转账共计12990元
不久后
对方告诉王女士
平台的银行充值渠道出现了故障
对方建议王女士
以现金购买虚拟币的方式进行充值
王女士没有多想
便将自己的位置信息告知了对方
王女士在对方的安排下
多次将现金交给所谓的“U商”进行充值
共计损失162990元
当王女士试图提现时
才发现自己被骗
案例二
近日
新野的温女士通过某平台
结识了一位自称当兵的男子
在建立感情联系后
该男子透漏其在部队
有熟人专门从事期货交易
能够轻松赚取高额利润
随后
该男子向温女士推荐了
一个名为“中国航天”的期货平台
并鼓励她进行投资
温女士在男子的指导下
通过购买京东E卡并邮寄给他人的方式
换取U币充值到期货平台
12月16日
当温女士试图进入平台时
却发现平台已无法访问
最终报警
— 案例分析 —
USDT
中文名为泰达币 简称“U币”
跟比特币、以太币一样
是加密虚拟货币的一种
早在2021年
央行等十部委就明确
买卖虚拟货币属于非法金融活动
犯罪分子正是利用
人民群众对虚拟货币的不了解
进行诈骗
这两起案例的受害者都是通过社交媒体结识诈骗分子，并建立了信任关系。随后，诈骗分子均以期货投资为诱饵，向受害者推荐所谓的“高回报”投资平台。这些平台往往存在虚假宣传、无法提现等问题，是诈骗分子的惯用手段。犯罪分子一改“不见面、不接触”的电诈套路，要求受害者以USDT作为充值媒介。由于USDT的匿名性和便捷性，使得诈骗分子能够轻松地将资金转移出境，增加了案件侦破的难度。
— 警方提醒 —
任何自称
有“内部渠道”带你投资理财的
都是诈骗
任何非正规渠道平台投资的
（不明投资平台、不明网络链接等）
都是诈骗
投资称需要上门取现的
都是诈骗
一旦遭遇诈骗
保存好汇款或转账时的凭证
并立即拨打110报警
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编辑：吴林聪 审核：郭涛
