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在众多非法集资事件中，不法分子往往向社会公众许诺高额回报，有些回报率甚至高达几百倍。为了骗取更多人参与集资，非法集资者一般开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑付先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金、携款潜逃。
2016年，赵某贤在竹塘乡投资建设生鸡养殖加工厂期间，获悉自己不符合贷款条件不能贷款，但农户可依条件申请小额扶贫贷款。后赵某贤以其实际控制的种养殖专业合作社和农业公司名义，先后在澜沧县竹塘乡、东回镇以农户贷款入股与其合作发展种养殖业为由，承诺每年按入股本金的8%分红给农户，与澜沧县竹塘乡53户农户、东回镇100户农户签订《协议书》，农户获得小额扶贫贷款后入股给赵某贤，由其负责偿还贷款。
2017年至2018年期间，赵某贤共收到153户农户贷款入股资金，除一户农户2万元未进入其账户外，其余152户农户贷款670万元全部进入其私人账户。后赵某贤将其中42.64万元用于发放部分农户分红，其余627.36万元被其非法占有。2022年12月23日赵某贤向法院退交人民币10万元。并处罚金人民币15万元。法院经审理认为，被告人赵某贤犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30万元。责令被告人赵某贤退赔集资参与人集资款627.36万元。退交的人民币10万元予以抵扣退赔的集资款。农民专业合作社是政府推进城乡统筹发展的有力抓手，然而有的不法分子利用“农民合作社”为外壳谋求不正当利益，以借口加工、种植、合作社发展投资、服务“三农”等名义公开吸纳社员，进行非法集资和集资诈骗，影响恶劣。
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来源 | 东莞金融
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