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法治在线丨留学生遇连环诈骗 竟被骗子要求当“反诈骗宣传大使”

文摘   2024-07-04 15:05   山西  


全民反诈在行动，今天来关注针对海外留学生实施的电诈骗局。上海警方近日披露的一起案件，最初似乎只是一起传统的冒充“公检法”诈骗案，不料在留学生和家人报案后，又出现蹊跷一幕，留学生神秘离家出走，继而出现更危险的情形。

留学期间被骗18万元报案

次日神秘出走


2023年6月8日，上海的王女士带着留学回国休假的女儿小马，来到当地派出所报案称，小马在海外留学期间，可能遭遇了冒充公检法诈骗，损失18万元。
王女士说，这18万元是她给女儿小马在海外留学准备的学费和生活费，原本一直存在小马名下的银行卡里。小马回国没几天，就跟王女士说，自己想继续深造，但银行卡里没钱了，想要母亲再给自己存一笔钱。
民警了解情况后，明确告知小马，她是遭遇到了典型的冒充公检法诈骗。当天下午4点多，民警还前往小马家中，对小马和家人再次进行了反诈宣传。
民警将这起警情作为诈骗案件受理，依法进行侦办，小马和家人也接受了反诈宣传，事情似乎暂时告一段落了。然而，距离报案仅仅过了不到一天的时间，第二天清晨，令人意想不到的情况发生了。
上海市公安局松江分局九亭派出所民警 顾志豪：她父亲来我们派出所报案，说他的小孩在家里面不见了。

家里出现蹊跷一幕 家人深感不安

前一天刚刚到派出所报案，第二天居然离家失联。小马到底要去哪里？小马刚被骗走18万元，会不会还在被诈骗团伙控制着？会不会还有其他危险在向她靠近？更让小马家人不解的竟是卧室里出现的一幕。
前一天带小马报警的母亲王女士说，自从孩子回国以来，每天清晨6点到6点半之间，王女士都会去小马的房间门口看一眼。小马失踪的当天早上，她发现小马的床上，被子下面还有一团凸起物。
显然，在小马失踪之前，还有人特意想营造出她仍然在房间睡觉的假象，为的是拖延发现她失踪的时间。民警通过初步勘查，发现小马家里的门窗没有被人为破坏的痕迹。
民警随后调取小区公共场所视频画面，也证实了这一判断。画面中显示，6月9日凌晨4点多，当整座城市还深陷在一片夜色中，一脸稚嫩的小马已经背着一个单肩小包，独自离开了小区。
从画面上看，小马离开小区时，神色轻松坦然，没有被胁迫的迹象。究竟是什么原因让她在大半夜的不告而别？民警尝试联系小马，拨打了她的电话，出人意料的是，小马本人竟然很快接起了电话。
电话中，小马向民警表示，自己是因为心情不好、睡不着觉，才会独自离家散散心。
对于民警坚持见面的提议，小马当即表示了拒绝，她说，自己来到了一家餐厅，准备和朋友吃饭。
小马为什么要谎报自己的位置？这一反常举动让民警怀疑，也许此时，小马仍然深陷昨天报案的那场电信网络诈骗之中。民警当即将这一情况汇报给上海市公安局松江分局指挥中心协同查找。经查找，发现小马最后出现在上海浦东机场附近，并购买了途经香港飞往泰国的机票。

隐瞒行踪掩盖出境计划

疑似又落新骗局

小马一再隐瞒自己的行踪，其实是为了掩盖她即将独自出国的计划。这让民警更加紧张起来，种种迹象显明，小马很可能又被新骗术套进去了。她为什么选择在此时前往泰国？又是什么时候买好的机票？民警马上再次拨打小马的电话，而此时，她的手机已经关机了。
原来，小马登上了上海前往香港中转的飞机，航班已经起飞。民警一方面与航空公司联系，另一方面也开始尝试联系香港机场警方。在两个小时等待的煎熬之后，小马乘坐的航班落地香港，民警终于再次联系上了她。
民警立即与小马进行视频通话，进行劝阻。熟悉的环境、真实的民警，让小马逐渐产生信任，她主动向民警求证了一些疑问。
在民警苦口婆心的劝说下，小马有了一些动摇。然而就在此时，诈骗分子打进小马手机的一通电话，打断了民警和小马的视频通话。
令人揪心的几分钟过去后，民警终于再次联系上小马。这一次，民警对小马说，她可以不轻易相信任何一方，而是去求助现实中她能够接触到的官方人员，把事情告诉他们，请他们来做判断。
上海市公安局松江分局九亭派出所 戴臻：由于机场也比较大，她手机也快没电了，她跑了好久，有可能比较紧张，也没有第一时间找到当地的警方，后来找到的是问询处，我们在视频中也和工作人员讲了她的情况，然后工作人员把她带到了他们的警务站，那么我们才真正地放心了。

“包裹涉嫌违禁”

冒充移民局唬住当事人

在民警的全力劝阻下，小马终于明白过来，没有再登上前往泰国的飞机。当天，小马的父母前往香港与她会合。等到小马平安回到上海，经民警询问后，才将最近真正遭遇的事情全盘托出。而这一切，还要从一个多月前说起。
2023年4月28日，小马接到了一个自称是新加坡移民局工作人员的电话。
被害人 小马：说我有一个违禁包裹从上海嘉定寄到新加坡，他要在我的护照上记上这条违禁记录，我的出入境可能会受到限制。
小马向对方坚称，自己从未寄过类似包裹。但对方却表示，她只有向上海嘉定警方报案后才能查清事实。
转接电话中，所谓的嘉定分局民警声称帮着小马调查违禁包裹。没多久，这个假民警竟然说，他发现小马还涉嫌一起性质更为严重的国际洗钱案。
被害人 小马：涉及200多万元，他给我发拘捕令的照片就是我的照片，身份证上那张。我说我绝对不可能做这种事情，他就引导我，把话题引到又需要他来帮我解决这个问题，给我发了一个“保密协议”。
诈骗分子还以配合调查为由，要求小马每天四次汇报日常动态。直到2023年6月1日，小马回到中国后，诈骗分子告诉她，所谓的洗钱案已经移送到了检察院，但检察院指令公安机关马上冻结账户、上门抓捕。
被害人 小马：一下子特别绝望，然后他就帮我想出了一个办法，叫“公证监管优先调查”，就是说把你账户下的钱提交给银保监会，像担保证明一样，他给我的账号是一个私人账号。
这就是小马被骗走18万元的始末。当时的小马天真地以为，交完这笔保证金，事情就可以解决了。然而，诈骗分子在收到转账之后，很快又提出了新的要求。
被害人 小马：他说受害人坚决不同意我接受“公证监管优先调查”，他说你要给受害人一份担保80万元，我已经完全被他洗脑了，我就说那我直接问我爸妈要。他就帮我想理由，他说你就跟父母说你要读博，然后需要一个资产证明。
但一切并没有就此而画上句号，此后剧情的发展更加离谱。
被害人 小马：他说你现在已经没法用钱证明自己是清白的了，你就要用行动力证明，你当我们的一个“反诈骗宣传大使”，去东南亚拍摄“反诈骗宣传视频”。我说我没钱，他说我帮你申请1万元的报销。
原来，诈骗分子眼看没有办法在小马身上骗到更多的钱，又滋生了让小马购买机票，诱骗她出境的想法。

“涉刑事罪引渡回国”？

留学生境外遭电诈

小马在警方的全力劝阻下及时止步，诈骗分子的计谋最终没有得逞。冒充“公检法”，布下连环套，一名身在澳大利亚的中国留学生也遭遇了类似的骗局。在这个骗局里，为了诱导这名留学生转账，诈骗分子同样是编造出夸张的剧情，又是制造罪名恐吓要引渡回国，又是要签下神秘协议。连环诈骗背后，就是为了让留学生一次次转账。
今年3月22日下午3点左右，家住江苏扬州的刘先生突然接到了扬州市公安局邗江分局西湖派出所打来的电话。
被害人父亲 刘先生：警官说，你家小孩在国外读书，说你们孩子可能存在被诈骗，就通知我们，我们心里面就一惊。
刘先生的孩子确实正在澳大利亚留学，但刘先生警惕意识较高，他的第一反应是，民警打来的这个电话是不是诈骗分子冒充的。
民警向刘先生提供了更具体的案件信息，并表示希望与刘先生见面，进一步沟通。事关自己的孩子，刘先生考虑再三，同意了民警的要求。
意识到事情的严重性，刘先生他赶紧同远在澳大利亚的孩子刘同学取得了联系，这时，刘同学还并不承认自己遭遇了诈骗。
刘先生对孩子说，自己正和扬州公安机关民警在一起，请民警清楚地讲明了刘同学向诈骗分子转账的过程。反复劝说之下，孩子终于幡然醒悟，向刘先生和民警回忆了自己这几天的遭遇。

冒充民警 恐吓诱导下载境外聊天软件

刘同学说，3月15日，他在澳大利亚的学生公寓里，突然接到一个陌生号码打来的电话，对方自称是广东省广州市公安局的民警，说刘同学涉嫌一起非法集资的案件，而且已经被通缉。这下，可让刘同学慌了神。
按照对方的要求，刘同学下载一款叫“Signal”的境外软件，加了对方好友。
在这款软件上的对话中，对方说自己叫林志龙，是广州市公安局的民警，还提供了自己的警号。接着，对方给刘同学发了一些图片和文件，上面的内容说刘同学因为提供自己名下银行卡给犯罪分子使用，现在涉嫌非法集资和帮信罪，要被引渡回中国。
随后，这名所谓的“广州警察”告诉刘同学，如果不引渡也可以，但需要刘同学交纳保证金到公安机关某个“安全账户”里，等案件事实查清楚之后就会返还，还让刘同学签了一份所谓的保密协议。协议要求，刘同学不可以向其他人提及此事，还要随时随地向对方汇报自己的动态，包括人在哪里甚至什么时间在吃饭、洗澡等这些细节。
刘同学胆战心惊地过了3天，到了3月18日下午4点，对方给他发来一个银行账户，让他将50万保证金转到这个银行账户里。
为了筹到足够的资金给所谓的安全账户转钱，刘同学想到了自己的父亲。他对父亲说，自己需要几笔学杂费和生活费。
刘同学的银行卡每天限额只有10万，于是他每天跟父亲要来10万，再将10万转账给对方。很快，远在国内的警方也监测到了刘同学转账的异常行为。到3月22日，刘同学正准备转第5笔10万元时，接到了父亲的电话，这时刘同学才知道自己被骗了，此时他已一共向对方转账40万元。

与时间赛跑

紧急止付挽损十余万元

事情的来龙去脉已经明朗，警方迅速开展紧急止付，开启了一场与时间进行的赛跑。
扬州市反通讯网络诈骗中心民警 杭恩宇：我们第一时间对涉案账户开展了紧急止付，然后通过查询发现这个资金已经被一层一级逐渐转下去了，我们通过线下与驻点银行的联动机制，第一时间开展了查询。
扬州市公安局邗江分局刑警大队民警 张曜文：嫌疑人所用的这个收款账户，它有一部分是国内的账户，所以我们第一时间也对这些涉案账户进行了冻结和止付，然后依法开展了账户内资金追回的工作。
最终，警方经过层层追踪，为受害人成功挽回10余万元的损失。
警方提醒，公安机关不会通过网上或者电话来办案，公安机关也没有所谓的安全账户接收任何形式的转账。

文章来源：公安部刑侦局


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