长春两口子做这非法事被抓！涉案金额6个多亿！
近日，经过数月缜密侦查，吉林省长春市公安局净月分局经侦大队，成功侦破一起涉境外地下钱庄非法买卖外汇的非法经营案件，涉案金额达6亿余元。
前不久，该大队按照公安部经侦局“歼击24”专项行动部署要求，在市公安局经侦支队指导下，研判利用地下钱庄向境外转移赃款的违法犯罪活动。警方依托智慧公安建设成果，研判发现大量可疑资金账户组频繁在网上兑换外币，据此判断有人涉嫌非法从事外币汇兑业务。净月分局随即成立联合专案组开展立案侦查。经过对可疑账户的深挖细研，警方循线发现并查明了案件真相。
经查，自2021年8月以来，犯罪嫌疑人张某及其身在境外的丈夫罗某二人，为牟取非法利益，在未取得国家有关部门批准的情况下，在国内和境外某国招揽境内外汇兑客户，以资金“对敲”的方式，非法开展换汇业务。以境外汇兑客户为例，客户将外币现金交至罗某处，罗某根据当天本外币汇率，自行确定非法兑换汇率，以手续费名义扣除相应钱款后，再指挥境内的张某通过银行转账的方式将人民币转至客户账户内。在短短3年间，二人通过上述手法产生的涉案资金流水已达到6亿余元。由于方便快捷无需审批，其间更有邪教、网赌、电诈等犯罪组织团伙通过该地下钱庄兑换本外币，以达到绕过监管渠道洗黑钱、漂赃款的目的。
根据国家相关法律法规规定，在国家规定的交易场所以外，非法买卖外汇扰乱市场秩序情节严重的，涉嫌非法经营犯罪。非法从事资金汇兑活动严重破坏经济金融安全和外汇管理秩序，更可能成为犯罪分子转移隐匿赃款、逃避查冻追缴的非法资金通道。个人通过此类非法网络换汇平台进行本外币汇兑的行为涉嫌违法，需承担相应法律责任。张某、罗某的行为不仅严重破坏了国家金融秩序，更为其他类型犯罪分子实施洗钱行为提供了便利通道，成为上游犯罪涉案资金的“入海口”。
目前，2名犯罪嫌疑人已被警方抓获，该案件还在进一步办理中。
来源：法治日报
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