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衢州：分类施策守好企业“钱袋子”

政务 2024-12-05 15:32 浙江

“你们平时的反诈宣传讲得清楚、到位，我都听进去了。原来真的遇上诈骗，识破套路轻轻松松。”11月25日，浙江省衢州市一企业财务人员周先生在网上收到有人冒充企业老板发来的消息，他立马意识到这是诈骗，于是报警求助，成功避免了企业的资金损失。

今年以来，衢州市公安局持续深化“共富警务”建设，成立工作专班，整合资源、创新手段、优化机制，深入推进涉企反诈工作，全力守护企业的“钱袋子”。

聚焦问题

“解剖麻雀”

在对电诈案件开展处警侦办的同时，衢州市公安局共富专班牵头开展“一案一复盘一预警”，查找案发企业内部的财务管理漏洞与问题不足，深入剖析案发原因，形成问题清单，多警种共同研究对策。

同时，衢州市公安局对不同规模市场经营主体分类开展走访调研，全面了解掌握不同领域、不同体量公司财务人员管理制度、运行模式等内容，发现显性与隐性风险主要集中在一名财务人员兼职多家公司、运行单U盾、双U盾单人使用、转账仅微信或QQ通知、转账批次多为图便利简化验证流程等情况。

双人验证

“物理隔离”

以企业信息排查工作为契机，衢州市公安局引导企业完善财务管理制度，实行双U盾制度。他们联合企业员工在U盾、财务电脑上粘贴反诈提醒标语，发挥“焦点”效应，财务转账实现“双U盾”双人验证。

衢州市公安局引导企业主开通对公转账短信提醒业务，守牢最后一道防线。今年3月，江山市一企业主因开通短信提醒功能主动发现并及时制止一起冒充企业主诈骗财务人员192万元案件，为公安抢占止损时机，全部追回案损额。

宣防开路

“精准滴灌”

衢州市公安局制定《关于开展全市企业财务人员精准反诈宣防的工作方案》，落实“逐人见面一遍、告知宣读一遍、病毒查杀一遍、工作群清理一遍、标语粘贴一遍、制度规范一遍”的“六个一”宣防举措。

在市委宣传部的大力支持下，衢州市公安局推出“天天说反诈”专栏，制作“被害人说反诈”类型短视频8期，总浏览量超230万次。他们还联合财政局、税务局、行业协会等单位部门开展企业主、财务人员集中反诈宣防培训190余场次，推送预警信息60余条，受众人数达28万。

模型预警

“快速响应”

结合财务人员群体特征，衢州市公安局建立冒充企业主诈骗财务人员反诈预警模型，实现风险行为早发现、快处置。他们运行“AI+微信”警务新模式，不断完善企业主、财务人员的标签，精准推送防诈反诈信息，实时互动答疑解惑，切实提高企业主、财务人员的反诈意识。截至目前，成功产出预警信息176条，阻断案件37起。

今年以来，全市涉企电诈发案数、案损数同比分别下降45.78%、29.21%，打击治理电信网络违法犯罪工作取得显著成效。

衢州市公安局网警网上巡查执法账号，维护网上治安秩序，共建文明、和谐、清朗的网络空间。

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