遵义公安反诈警情通报（2024第40期）
2024年10月29日，我市某奶茶店老板吴某在美团接到一笔大订单，对方自称是“某中学老师”，想订购80杯奶茶送给学生，面对这样的“大生意”吴某心动不已，便添加了对方微信，对方表示订购的奶茶需当天下午送到学校，在吴某制作奶茶过程中，对方发消息称学校还需要订购一批燕窝奖励学校老师，但吴某店里并没有售卖燕窝，此时对方称与之前的合作商闹了点矛盾，不方便直接联系对方订购，希望吴某代购可以从中赚取差价，于是又将“燕窝供货商”微信推送给吴某，几分钟后吴某微信收到对方购买奶茶和燕窝资金打款截图，对方称对公账户转账需要延迟2小时到账，看到真假难辨的打款凭证和对方的一再催促，吴某为了抓紧完成订单，并未过多怀疑，按照对方提供银行卡号进行转账10万余元，后发现无法联系对方，意识被骗。2024年10月30日，我市居民李某手机上收到一条网贷短信，其通过点击短信内的链接去申请贷款，根据提示下载了一款名为“360借条”的APP，后李某与平台客服商谈贷款一事，并将自己的身份证的正反面、银行卡、本人的照片通通发给客服。在办理贷款的过程中，客服称李某的银行卡号录入错误被冻结需转钱解卡，李某为了尽快解冻，同时也害怕产生银行卡信用问题，所以立即向“网贷客服”提供的指定账户汇款6万元，汇款后对方仍让继续转款，李某才发现被骗，共计被骗6万元。2024年11月1日，我市居民张某在抖音平台认识到一名陌生男子，对方称自己在某部队当兵，交流了一段时间后两人以男女朋友的关系相处。在恋爱期间，对方称在部队里面手机无法使用，让张某帮他在某投资平台上投资黄金，张某登录了对方发来的网址账号并看到账户上有收益，于是按照对方的指示在平台上投资。一段时间后，投资平台的交易方式变成了线下交易，张某按约定到场后当面支付了一笔大额现金给一名男子，对方和她说这个钱取走后会存入投资平台，张某将现金给到对方后看到投资平台余额变多并有相应收益，但当其尝试提现时却发现提现失败，通过社交平台联系“男友”时，“男友”也莫名消失，张某意识到被骗；共计被骗15万余元。此类诈骗，骗子从冒充军警到学校职工往往都是些大型订单涉及金额较大，请市民在没有核对到收款信息时请勿轻易代付。在遇到类似情况需要提高警惕，首先要核实对方身份，交易中如若无法核实对方提供的供货商的身份时，请终止交易，防止上当受骗。树立理性消费观，合理使用借贷产品，选择正规贷款渠道和平台，不轻信网络、短信等渠道发布的虚假贷款广告和信息，不要下载安装未经核实的贷款APP。在放款前要求你预先缴纳所谓的保险金、保险费、手续费、服务费等费用，或是以“解除冻结”“补充流水”等理由让你进行转账的，很可能是骗局，切勿轻信。不要轻易向他人提供个人信息、银行卡密码、短信验证码等重要信息，也不要在不明网站中输入。网络交友需谨慎，凡是要求转账汇款进行网络投资、购买股票，购买黄金、购买手机、购买电脑等贵金属等电子产品邮寄至指定位置或对方派人来领取的就是诈骗。网络交友需谨慎，甜言蜜语勿轻信。在网络虚拟世界中，要保持头脑清醒，不要被表面现象所迷惑。当涉及钱财交易时，务必提高警惕，切勿提供卡号帮助他人转账，成为不法分子的工具！安装“国家反诈中心” APP是当前条件下有效预防电信网络诈骗犯罪的重要手段，安装注册后，一定要开启预警功能（注意预警提示），经常登录更新，切勿关闭预警功能或卸载！
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三审：杨武兴
二审：张雪阳
一审：李绍强
编辑：杨 鑫
转自：遵义公安反电信网络诈骗中心
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