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聊城开发区惊现“取现金交给电诈分子案件” 警惕！电诈洗钱“新手段”！
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10月24日，吕女士在一款短视频APP上以交友的方式认识了一名男子，通过聊天得知，对方叫“徐武”，是部队的一名军官，妥妥的“有为青年”。“徐武”自称由于工作属性，单位不能接打电话，无法使用微信聊天。为方便联系，“徐武”让吕女士下载了“微博”，通过微博聊聊日常。在取得吕女士信任之后，“徐武”透露部队领导“内幕消息”，买股票“稳赚不赔”，同时借口在部队不方便，向吕女士提供了网址及账号和密码，让吕女士帮忙登录操盘购买股票，操作两天后，吕女士发现的确赚钱，在吕女士的恳求下，“徐武”教导吕女士独立申请、注册账户，自己操作。![]()
刚开始“心有疑虑”的周女士用小数额投资“试水”，之后确实提现成功，便彻底放下戒备，想再次投资两万，但此时，诈骗客服的“事事”就开始了，说金额太大，无法线上充值，需要受骗人取现金，（这下“成功”避开了银行监管）线下交给“货币专员”，并且说还有其他人的4万元让吕女士一并取出（不仅骗了吕女士，还让他帮助诈骗分子洗钱）。![]()
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11月20日，在“军官男友”的在线指导下，吕女士取出了6万元现金，不一会儿，“货币专员”就上门办理“业务”，吕女士按照“军官男友”的在线指导，现场清点现金，将六万元交给了一个骑共享单车来取钱的人。骗子团伙拿到钱后谎称已经把吕女士的U币充值完毕，并且反复强调把“货币专员”微信删除，把“商家”微信删除。![]()
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“与传统电诈案件不同，这起案件不是在网络上进行转账，而是要求当事人直接取现交给嫌疑人。”开发区刑事侦查大队办案民警郝美岳介绍。经初步查验，该起案件被认定为新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过“‘虚拟币’投资＋上门取现”组合模式进行诈骗。以各种理由要求受害人到银行取款，再由取现团伙伪装成“货币专员”上门将现金拿走，转移、洗白赃款。![]()
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专案组民警经合理分工、连续作战，对此案进行深入调查和抓捕工作，成功抓获犯罪嫌疑人5名，一举打断了该犯罪团伙的运作链条。
来源：开发区公安
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