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【葡华报】️️️这里的华人要被查!白赚这么多钱了
民生
2024-09-02 01:06
葡萄牙
据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息:
舒缓的8月,意大利外松内紧。
华人虚假发票的多米诺骨牌效应逐渐显现。
Modena法官宣布:查封Carpi一位华人老板娘近40万欧元的资产。
涉事老板娘开的衣服工厂通过虚增成本以降低应税基数,从而逃避多项纳税。
警方仅通过两次税务检查便锁定了她。
经查,这些虚假发票总计约50万欧元,公司也挂在她的亲戚名下,对开发票的公司都是华人空壳公司
……
基于获得的证据,Modena法院下令查封实际管理人(老板娘)资产。
就这样,她名下的银行账户资金、两处房产、一辆价值约10万欧元的豪车全被没收充公。
就在此前不久,Piacenza一对华人夫妻也因虚假发票的事,房子、车子均被没收。
二人为冲抵收入,利用米兰和Modena等地的华人公司,以自家名义开具了70万欧元的虚假发票
……
他们具有一定的防备意识。
为避免出事,两处价值23万欧元的住家和两辆汽车(一辆奔驰、一辆标致)都挂在女儿的名下,账户上只放1万欧元。
尽管如此,还是没能逃脱资产被没收的命运。
意大利税警以假发票窝案为主线,将检查目标一一对准所有涉及者。
随着检查的深入,相当一批华人的财富面临洗牌。
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