序号 | 当事人名称（姓名、职务） | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出行政处罚决定日期 | 公示期限（自公示起计算） |
1 | 李某（时任江苏灌南农村商业银行股份有限公司信贷管理部总经理） | 连银罚决字〔2024〕1号 | 对江苏灌南农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任： 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 | 罚款4.1万元。 | 中国人民银行连云港市分行 | 2024年12月19日 | 三年 |
2 | 江苏灌南农村商业银行股份有限公司 | 连银罚决字〔2024〕2号 | 违反账户管理规定；违反数据安全管理规定；违反人民币反假规定；违反代理国库规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易或者可疑交易报告。 | 警告，并处罚款97.5万元。 | 中国人民银行连云港市分行 | 2024年12月19日 | 三年 |
3 | 杨某玉（时任江苏灌南农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理） | 连银罚决字〔2024〕3号 | 对江苏灌南农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任： 未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易或者可疑交易报告。 | 罚款4.5万元。 | 中国人民银行连云港市分行 | 2024年12月19日 | 三年 |
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