豪气客户为何如此神秘？
原来这竟是一场精心安排的
“洗钱”骗局
商家卖出150瓶五粮液后
银行卡被冻结
9月8日，银川市兴庆区某酒行的谢老板接到一个陌生来电，对方以公司名义采购一批五粮液，并且一开口就要了9件54瓶，双方约定每瓶五粮液950元，一共51300元。对方在电话中称自己公司招待客户急需用酒，希望谢老板尽快将货备齐，并提供银行账户以便打款。
由于平时经常会遇到电话订单买酒，谢老板并未察觉到异常，随后将自己的银行账户提供给对方，并按商定准备了9件54瓶五粮液。货物准备好后，对方打电话说自己有事不能上门，只能安排快递公司的货车将酒取走。很快，货物被货运公司的工作人员上门取走。当晚，该客户再次打来电话说，公司决定再要16件96瓶五粮液，并给谢老板的银行账户打款91200元。16件96瓶五粮液又被货运公司的工作人员上门取走。
顺利做成两笔大生意让谢老板非常开心。9月8日晚，谢老板突然发现自己的银行账户被冻结，心急如焚的他次日一大早赶紧到银川市公安局兴庆区分局刑侦大队报警。报警后，谢老板才得知，犯罪分子利用他的银行账户通过购买高档白酒进行了洗钱，自己莫名其妙掉进了洗钱的陷阱，他的银行账户因为“涉诈骗”被依法冻结。
反诈民警连夜异地追踪
接货人终现身
根据谢老板讲述的情况和提供的线索，民警立即与货运公司工作人员取得联系。经询问，工作人员说自己按照货主要求，已将16件96瓶五粮液运送至兴庆区某道路路边，交给了某速运快递员。
民警循线追踪，了解到该批白酒已经在发往广州的路上。为了不打草惊蛇，刑侦大队大队长杨伟良组织精干警力连夜奔赴广州，很快锁定收货人刘某某。民警通过调查发现，刘某某名下还有多个快递存在异常情况，均为从全国各地发寄到广州的白酒、手机、相机等贵重物品，民警遂决定在快递站附近守株待兔等待接货人的出现。
9月12日，货运车将货物运至广州市某快递站，一辆反复在快递站周边徘徊的车辆引起了布控民警的注意。几分钟后，该车辆停在卸货区域旁边，一男子下车后一边东张西望，一边联系快递员取货。民警果断收网，将正在清点货物的刘某某当场抓获，现场扣押相机、手机、谢老板售出的第二批96瓶五粮液等贵重物品。
经审讯，28岁的刘某某如实供述了自己的犯罪事实。据刘某某交代，他家在河北，今年7月的一天，一个陌生人添加他为微信好友，询问他是否有兴趣到广州为其公司收取货物，每天500元报酬。考虑到丰厚的报酬，刘某某心动了，立即赶往广州。从8月4日到9月11日，他按照对方的要求前往指定地点收取货物，共获利5000元左右。在收取货物过程中，刘某某发现收到的货物都是一些贵重物品，而且收货地点不固定，通常是人员较少、较为偏僻的路段。这些邮寄来的货物大都来历不明，他怀疑自己可能参与了犯罪，但受利益驱使，他仍然选择继续接收货物。
民警告诉记者，刘某某在明知他人使用违法犯罪所得资金购买相关物品的情况下，为获取非法利益，依旧按照上线指示接收物品，其行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。目前，犯罪嫌疑人刘某某已被兴庆区公安分局批准逮捕。
实体商铺大额消费
易成诈骗目标
据反诈民警介绍，随着电信网络诈骗套路一再翻新，电诈手段防不胜防，诈骗团伙从过去银行取现、换虚拟币等传统方式，转为在花店、金店、手机店、烟酒店等实体商铺进行大额消费来套现。诈骗分子引导商户提供银行账户，再让受害人将被骗资金转入商户账户，诈骗分子通过各种方式从商户处拿走商品，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，导致自己名下账户被冻结，甚至可能承担涉案资金被划扣的经济损失。
犯罪分子购买手机、高档白酒等不易贬值的物品后，借助网约车、顺风车、货拉拉、闪送、跑腿等方式将被骗财物运往指定地点或交给特定人员，并以不见面、不现身份的方式将物品取走，最终成功转移赃物赃款。
为避免广大从业人员间接成为诈骗分子的“工具人”，警方提醒商家注意五种情形：
凡是空车带货，需询问发件人寄送物品信息，并在发件人见证下开箱验视，发现黄金、现金或大量手机、名贵烟酒等贵重物品的；
凡是在各银行网点、黄金珠宝店铺（含大型商超金店）等附近接单上车，空车带货的；
凡是发件人行为异常，尤其是上车后突然中途下车要求继续将物品送至指定地点，或空车带货途中改变送货地点，或无正当理由主动另给“好处费”，支付费用明显不合理的；
凡是收件人行为异常，尤其是跨区域带货或空车带货的订单，收货时戴口罩、戴帽子、穿雨衣等遮掩、伪装容貌，或不见面、不现身收货，或到达指定送货地点后又更改送货地点的；
凡是对物品有特殊包装（包裹常用纸箱、文件袋封袋、标有“重要文件”“贵重物品”），且发件人索要司机身份信息，拍摄车辆、人员照片等异常情形的。
如遇上述情形，请务必第一时间拨打“110”或反诈专线“96110”，对查证属实协助公安机关挽回群众损失或抓获违法犯罪嫌疑人的，公安机关和主管部门将视情对个人按照有关规定给予表彰、奖励；对违反相关行业规定违规运营的，主管部门将给予停运、禁运等相应处罚；对参与“洗钱”构成违法犯罪的，公安机关将依法追究刑事、行政责任。
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