200万元!及时劝阻拦截!

政务   2024-11-13 13:01   安徽  
看好一笔私募基金投资
3位好友相约来到银行
准备向一陌生账户汇款200万元
银行工作人员发觉不对劲

便立即联系了雨山警方


“警察同志,
我们这边有人准备汇200万元
到一陌生账户…”
10月30日17时许
雨山公安分局
接到辖区一银行工作人员
反馈来的线索后立即赶到现场


经询问
民警了解到
现场3名男子是朋友
他们计划合伙购买私募基金
并将名下存款200万元
转至同一张银行卡内
准备一次性转到私募基金账户


通过查看合同、项目书等文件
民警发现了诸多问题
如甲方性别与身份证号不符
合同书未盖公章等
当即提醒3人

此投资存在较大风险

并向他们普及非法“私募”的常见套路

谢谢你们的提醒,

这个投资项目我们会慎重考虑…”

最终
经过民警的耐心劝说
3人表示会慎重考虑
200万元被返还至各自账户

警方提醒


近年来,以“私募基金”名义进行非法集资、非法吸收公众存款的违法犯罪活动较为普遍,由于起投金额偏高,一旦投资失败便损失惨重。

鉴别是否为正规私募基金,要看该基金管理人是否备案登记,如果是代销机构,需取得证监会批准的基金销售业务资格。市民在购买私募基金时一定要提高警惕,不要被高收益冲昏头脑,谨防非法集资、电信网络诈骗。


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来源:马鞍山警方


编辑:王心怡 校对:傅中平

审核:赵欣欣 审签:江   勇




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