华男被抓现行!车中搜出逾$16万现金!200人因其团伙受害,判了…

民生   2024-11-14 17:33   美国  
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据星岛日报报道,震惊社区的张金华(Jin Hua Zhang,音译,下同)团伙系列杀猪盘案件日前再迎最新进展。

一名34岁的华裔团伙被诉以一项洗钱共谋罪,并于日前正式获刑15个月。

根据检方,这名涉案人员为现年34岁的陈钦亮(Qinliang Chen),来自加州。他于今年2月就检方所诉以的一项洗钱共谋罪认罪,并于上周接受判刑,正式获刑15个月刑期以及2年监督释放。
波士顿的一个联邦大陪审团于2023年5月提交了一份追加起诉书,指控来自马萨诸塞州、罗得岛州、纽约州和加州的12名人士涉嫌参与一个复杂的国际洗钱和贩毒组织。
总部设在史岛的张金华及其多名犯罪同伙被指为该组织的头目。
调查显示,张金华不仅为毒贩清洗大量现金,也对其他非法生意的利润进行清洗,并以此收取费用。
在不到一年的时间内,张金华及其组织便透过卧底洗掉了至少价值2500万元的毒品收益和其他非法生意的资金。
在当时的诉状中,除张金华外和陈钦亮外,被控罪的该团伙成员还包括多名华人。
该团伙涉嫌在杀猪盘投资欺诈和洗钱计划中诈骗逾200名受害者近1800万元,并非法将5200多万元现金兑换成了本票,被诉以了阴谋洗钱罪、阴谋电信诈骗罪、阴谋银行诈骗罪、阴谋护照诈骗罪,恶性身份盗窃罪,以及阴谋无照经营汇款业务罪等。
头目张金华随后认罪,并将于明年初被判刑。
诉状称,张金华于2022年曾两次告诉一名卧底探员,称有大量现金需要在佛罗里达州提取。这笔钱由陈钦亮所交付,由检方的一名合作证人于佛州提取。
其中在当年8月,陈钦亮将超过12.5万元现金交付给一名合作证人;后在9月进行了第二次会面,也正是在这次会面中,检方从陈钦亮所租用的车中查扣了装在真空密封袋中逾16.1万元的现金。

来源:us168资讯网

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