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近日，警方成功捣毁了一个特大跨国逃税和洗钱犯罪网团伙。该团伙以地下银行为核心，通过虚假贸易、洗钱等手段，非法获利高达5亿欧元，交易总额更是另调查人员都吃惊，有足足30亿欧元。
经过长达数月的缜密调查，警方一举打掉了这个盘踞在意大利多个地区的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人44名。其中，9名核心成员因涉嫌组织、领导犯罪集团等罪名被逮捕，其余35人则被采取了包括限制人身自由等在内的其他强制措施。调查显示，该犯罪集团在多个地区地建立了多个地下银行。这些地下银行巧妙地隐藏在居民区、商铺等场所，外表看似普通，实则暗藏玄机。犯罪分子通过将非法所得存入这些地下银行，并以合法的方式提取现金，从而成功掩盖了其犯罪所得。为了实现洗钱目的，该犯罪集团精心设计了一套复杂的运作模式，他们通过在多个国家间设立空壳公司，进行虚假贸易，将货物多次转手，以规避各国海关的监管和税务检查。将非法所得投资于房地产、餐饮等行业，并通过地下银行进行资金转移。此外，他们还利用复杂的金融工具和离岸公司，将资金转移到海外，以逃避追查。在长达数月的缜密调查后，意大利警方联合欧洲检察院，对该犯罪集团进行了集中打击。此次行动中，警方共查封了价值1.16亿欧元的资产，包括豪华别墅、商铺、豪车以及多个银行账户。![]()
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来源：华人分类信息网
编辑：华侨在线
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