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被骗20多万还帮“洗白”赃款，这些诈骗涉及黄金、烟酒......

政务 2024-10-23 18:52 湖南

去实体黄金店买黄金，邮寄到货后双倍充值到你的投资账号!

手机转账被限额?那你购买黄金再邮寄过来吧!

把黄金邮寄过来进行资金审查！

当有人提出使用大量黄金交易时

千万要提高警惕！

随着公安机关对电信网络诈骗犯罪

打击力度不断加大

诈骗分子转移涉诈资金越来越困难

便盯上了黄金、烟酒

这些拥有较强流通属性的物品

骗子先对受害人进行线上洗脑

让受害人购买黄金

再邮寄到指定地点

骗子收到黄金之后

再将黄金换成现金

这样一来

不仅骗走了受害人的钱财

还能将赃款“洗白”

扫码领到免费洗衣液
女子轻信客服参与刷单

8月底，海口市民吴女士在家中收到一个包裹，包裹内有一个广告单上称：扫描二维码可以免费领取洗衣液。

吴女士有些心动，于是扫码加入群聊，并向管理员提供收件地址，果真有跑腿给其送一瓶洗衣液。随后吴女士便轻信对方，根据客服指引在指定平台进行20余笔小额刷单，都能正常提现。后客服告知吴女士，由于其信用良好已升级为代理，可以刷大单获取高额收益。

用网约车运黄金+现金
女子被骗走20多万元

由于吴女士银行卡限额，对方告知吴女士可以去金店购买黄金，邮寄给对方来领取任务奖励。于是吴女士先后两次前往金店购买黄金，以快递包裹和网约车投递方式寄送给对方。

当吴女士想提现时，客服告知因操作失误，需要再次进行刷单才能解冻。于是，吴女士又根据对方指引，两次前往银行取现129402元，然后再次用网约车运送到对方指定地点。直到吴女士再次尝试操作提现仍失败后，才意识被骗，共计损失203175.8元。

关于邮寄黄金的骗局，你知道吗？

联网科技大会

01

刷单诈骗+邮寄黄金“提现”

诈骗分子在网上发布兼职广告，待受害者询问后，发送兼职需要做的任务，内容一般是下载App，完成收藏视频或评论等任务，先小额返利，后称因受害人平台积分不够，需要购买黄金邮寄到指定地点才能完成提现。

02

投资理财诈骗+邮寄黄金“充值”

诈骗分子冒充投资专家，鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，诱导受害人转账充值投资或怂恿到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址，声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中，且马上到账。

03

冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”

诈骗分子冒充公检法，告知受害人的账户涉嫌违法犯罪，想要办理“撤案”手续，需要购买黄金，邮寄到指定地点进行资金审查，审查后会返还购买资金。

04

杀猪盘式诈骗+邮寄黄金“赚钱”

诈骗分子冒充“军人”或“成功人士”，以特定职业身份获取受害人的信任。待感情升温后，教受害人利用地域黄金差价赚钱，先线下购买黄金，再寄到指定地方或上门取货，并称等赚了钱会返还钱。

05

接收资金+购买黄金+邮寄黄金

有的受害人将黄金邮寄出去后，诈骗分子还会将其它诈骗资金转入受害人账户内，让受害人继续购买黄金邮寄，这时受害人就变成了诈骗分子洗钱的帮凶，沦为电诈工具人!

诈骗手法为何从银行转账演变为购买黄金

监管力度加强

随着反诈中心、银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大，诈骗分子为了规避这些限制，减少被银行系统拦截和被公安机关追踪的风险，开始寻找新的资金转移方式。

转移资金隐蔽

黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产，成为诈骗分子眼中的“理想工具”，通过诱导受害人购买黄金，诈骗分子能够更隐蔽、更快速地转移资金，增加追查难度。

更易放松警惕

购买黄金的行为在受害人心中往往具有更强的实体感和信任感，相较于无形的电子转账，黄金更能让人产生“真实投资”的错觉，从而放松警惕。

凡是要求你购买黄金

邮寄至指定地址

或将黄金当面交付给

“第三人”的

来源：公安部刑侦局

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzMzA5MzUzNw==&mid=2651543816&idx=1&sn=2d22e08a7de22ae65903a1babf7f7b74

邵东市公安局官方公众号

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