智利实施新转账法
文摘
2024-11-08 01:28
智利
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智利税务局详细说明了新“转账法”规则下的情况，该规则将规范账户转账，特别是当一个账户在一个月内从不同的人收到50多笔转账或在六个月内收到100多笔转账时，银行机构必须报告这一情况。该措施旨在查明哪些人从事非法纳税的商业活动，如通过社交媒体销售，从而确定存在税收或非正规贸易违规行为的情况。根据这项新法律，可以发现三种例案，但并非所有案件都必须进行干预控制：案例1：那些因销售产品或服务以外的原因接受转账的人案例3：那些正式但不履行所有税收义务的人（例如，他们收到转账付款，不出单）。![]()
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