【泰国庞氏骗局受害者+1！老挝有一人因投资The Icon而损失了46,000泰铢】
【泰国知名公司涉嫌庞氏诈骗案，受害者遍布泰国老挝，有人损失惨重选择自杀，泰国多位明星被牵涉其中】
近日，泰国商业公司“The iCon Group”在社交媒体和现实生活中引发了广泛争议。针对该公司涉嫌的投资诈骗案件，泰国警方已迅速采取行动。
10月9日，泰国国家警察总署代理总指挥吉迪拉·攀佩特别指派警察总署副总指挥阿卡拉德·披蒙西，联合网络警察司令部、中央调查局和消费者保护犯罪调查部门，共同处理包括The iCon Group案件在内的各种投资诈骗案件。吉迪拉强调，警方将对此类案件给予高度重视，并确保受害者得到应有的保护。
据报道，这家大型在线商业公司涉嫌欺骗消费者，导致数百人遭受巨额损失。受害者可以通过扫描指定的二维码向警方报告信息。值得注意的是，竟然还有学生因在学校老师的推荐下投资了50000泰铢而遭受损失。对此，恢复社会正义基金会已呼吁教育部迅速展开调查，并检查相关政策，以防止类似事件再次发生。
10月10日，泰国律师德查同受害人们一同到中央调查局举报中心报案。德查表示他已汇集了来自不同地区的超过500名受害者。虽然只有10名受害者代表前来提交投诉信和提供信息，但他强调，警方将对此案给予最高重视，并可能引发洗钱案件的调查。如果证据充分，警方将请求对所有相关人员进行资产扣押。
事件的起因在于一群自称在参与“The iCon Group”直销业务投资中受害的人。他们质疑该公司的商业模式可能涉及“金字塔骗局”，并指出公司强制要求大量订购并囤积产品，导致他们无法销售并遭受巨大损失。有些人损失几万到几百万泰铢不等，有些人甚至因此倾家荡产，极端情况下还有人选择了自杀。
据泰国媒体报道，The iCon Group的创始人瓦拉颇，人称保罗，曾声称才开公司3年多，2021年的销售额就已达到50亿泰铢。然而，这一巨额收入引发了人们的质疑和关注。
瓦拉颇的公司通过聘请知名男女演员作为品牌大使而迅速成名，而这些明星们又说服人们加入直销网络，目前有多位当红明星牵涉其中，包括坎.卡特塔翁（Fluke） 、皮查雅·瓦塔那蒙迪里（Min）、尤拉南·帕莫蒙迪（Sam）。
在多次对直销团队的演讲中，瓦拉颇分享了自己白手起家的故事，并鼓励其他人投资和销售iCon的产品。瓦拉颇表示，iCon集团的交易系统使用直送系统，无需积压产品、无需包装，也不需要自己出去送东西，只需一部手机即可，产品包括食品补充剂、护肤品、保健品等。
瓦拉颇不断在社交媒体上营销自己，曾发帖“如果你把精力用在错误的地方，你永远不会致富”、 “没有任何一项投资会比『投资自己』更划算！”等。
截至今年4月30日，瓦拉颇持有iCon集团74.9998%的股份。该公司去年向业务发展厅报告称，其资产价值24亿泰铢，负债价值15.54亿泰铢。
10月10日，总理府部长集拉蓬·辛图派表示，将与特别调查厅、反洗钱办公室和警方合作，调查 iCon 集团的运作。官员们将仔细检查该公司的经营活动是否违反2002年《直销和直销法》以及1979年《消费者保护法》等相关法律。在了解到消费者投诉后，消费者保护委员会办公室已撤销了2022年向 iCon 集团颁发的奖项，该奖项表彰其在新冠疫情期间向大众捐赠酒精消毒剂和口罩。
来源：泰国星暹
利用庞氏骗局骗取全球超过5万人共计140亿美元的中国人在印尼落网
出逃一年多，知名资本大佬在印尼落网！
“和合系”实控人林强在印尼落网
据读创财经援引外媒报道，10月10日，印尼移民局局长希尔米·卡里姆（SILMY KARIM）在一场新闻发布会上透露，“和合系”实控人林强在印尼巴厘岛伍拉·赖国际机场被扣留。
图源/深圳广电集团
林强出现在10月10日新闻发布会现场，身穿橙色狱服，戴着白色口罩。面对媒体，他频频以手遮面，甚至以背相对。
当地时间9月26日19时，林强手持一本姓名为JOE LIN的土耳其护照（护照号码U23358200）使用落地签（VoA）从新加坡抵达巴厘岛。巧合的是，就在前一天，国际刑警组织对他发布了“红色通缉令”（Red Notice），请求全球执法机构拘留或逮捕此通缉犯。随后，林强的生物特征数据被录入到机场的数据库中。于是，当他离境时，因其生物特征与通缉犯匹配，而被系统自动识别。
涉诈骗超过140亿美元
林强被指控通过旁氏骗局骗取全球超过5万人共计140亿美元，作为“和合系”实际控制人，他已逃亡一年多。2024年4月，中国警方已对“和合系”公司涉嫌违法集资立案侦查，并对多名嫌疑人采取强制措施。
被曝失联13个月
据21世纪经济报道此前报道，从去年9月开始，市场一度传言林强失联。
林强是上海和合首创投资管理有限公司（以下简称“和合首创”）的法定代表人。
图源/公司官网
和合首创成立于2016年1月，注册资本10亿元。以股权投资基金、证券投资基金、票据投资基金、地产基金、海外资产配置、家族信托等多元业务为基础，通过股权母基金、私募证券投资基金、EAM平台等主体进行投资。
和合首创、和合资产管理（上海）有限公司和合期货三家公司并称为“和合系”，和合资管是和合期货的全资子公司。林强也是和合期货三大合伙人之一，2021年，林强全面收购了和合期货，成为实控人。
公开资料显示，林强毕业于上海交通大学国际经济与贸易专业，获得上海交通大学EMBA硕士学位、北京大学DBA博士学位。林强拥有十多年金融行业从业经验，曾任职于国泰人寿、国金证券、国金基金等大型金融机构。2021年，林强获选“陆家嘴金融城十大杰出青年”。
此前宣布爆雷，无法兑付
2024年4月9日，和合首创发布致投资者的公告，称“已严重资不抵债，存在重大持续经营风险已无力兑付，自即日起暂停兑付工作”。
超52亿元16款产品未能足额兑付
2023年10月31日，和合首创公告表示，多重因素导致公司及关联方在管的部分产品出现到期未能足额兑付。和合首创称，公司进行全面彻底的清产核资，初步确定资产可覆盖兑付产品；公司拟转让或抵押主要资产，尽快争取回笼资金以兑付产品；力争2023年末兑付到期产品10%本金。根据该公告，和合首创当时尚未兑付金额合计高达52.56亿元。
2024年1月3日，和合首创曾完成首批兑付计划，共计兑付5.1亿元，涉及客户数6193人。
1.6亿元股权被冻结
据天眼查，2024年8月，和合资产管理（上海）公司旗下有1.6亿元股权被冻结。
涉淳厚基金股权交易
据读创财经报道，林强还曾卷入淳厚基金股权转让风波。淳厚基金总经理刑媛曾发布声明，透露林强试图收购公司股权的复杂情况，进一步揭示了该案背后的复杂人际关系与金融操作。
作为“和合系”实控人，林强已外逃一年有余。在失联13个月后，林强在巴厘岛落网。不过，距离其被引渡回国可能还需要一段时间。
来源：21世纪经济报道（吴霜）、读创财经、天眼查、微信号“警民直通车杨浦”
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