首页时事民生政务教育文化科技财富体娱健康情感

旅行百科职场楼市企业乐活学术汽车时尚创业美食幽默美体文摘

70亿比索未被标记！参议员张侨伟质疑银行涉POGO洗钱，提议深入调查

文摘 2025-01-14 09:19 重庆

参议员张侨伟13日承诺，将加大对银行及其他金融机构参与POGO相关的洗钱活动的调查力度。

新闻

热点

有银行参与 POGO 洗钱活动,参议员张侨伟建议深入调查

【菲龙网专讯】参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）13日承诺，将加大对银行及其他金融机构参与POGO相关的洗钱活动的调查力度。

例如，他质疑为何银行未能标记价值70亿比索的交易，这些交易使得前市长郭华萍（Alice Guo）及其同伙得以在班班镇（Bamban）建立一个POGO中心。

他说：“70亿比索是如何流入而未被银行申报，也未被反洗钱委员会（AMLC）检测到的？”，该资金用于建设班班镇POGO中心。

担任参议院税收与方法委员会主席的张侨伟说道：“洗钱同样是一个重大犯罪。”

张侨伟表示，他将很快提交一项决议，并呼吁对此事展开调查。

他早些时候表示，如果银行严格遵守反洗钱委员会规定，POGO中心发生的犯罪活动，例如人口贩卖、绑架、投资和情感诈骗等，本可以被预防。

两年多来，张侨伟一直主张终止该国所有POGO业务，强调涉及数亿比索的POGO相关资金交易本应被标记出来。

在参议院关于POGO的最近几次听证会上，反洗钱委员会表示，正在对班班镇POGO中心建设资金的来源进行调查。

同样，关于参与POGO相关交易的银行是否遵守规定的问题，反洗钱委员会也正在展开调查。

更多菲龙精彩报道：中国兄妹被同胞绑架，折射出小马严打之下，菲律宾本国和外国POGO人员“出路”大不同？

人山人海！70万菲律宾人参加“和平集会”声援副总统萨拉，总统府回应

有关菲龙网新闻和评论的任何疑问及咨询，读者可通过“菲龙网”微信对话页面“更多服务-新闻客服”的方式与我们取得联系。

你的每个点赞，在看，分享，我都喜欢！

菲律宾菲龙网：立足菲律宾，有立场、有态度。

最新文章

王星回国了，事后再来看：为啥犯罪分子会选择拐卖明星？因为一开始他们就这样布局好了......

中国驻达沃总领事馆举办新年华人华侨招待会盛况

中正学院许素芬老师荣获全球华文教师授课风采秀双项殊荣

百阁公民学校吴安利同学荣获全球科学奥林匹克物理竞赛铜牌

雇佣七万人！赌资7000 亿！中国博彩大佬黄某确认被菲律宾移民局逮捕了！

众议员院拨款委员会华裔主席辞职，小马科斯的儿子、众议员桑德罗•马科斯提议宣布该职位空缺

老杜特尔特、萨拉发声感谢 INC 举行全国和平集会

菲内政部怀疑警队内部有“大阴谋”

【点击查看】今日（1月14日）菲律宾各大银行/市场汇率速报！

180万菲律宾人参加“INC集会”支持副总统萨拉？｜网友：有INC支持，萨拉2028年稳赢！

萨拉弹劾案夭折，考虑28年参选总统｜小马不同意弹劾萨拉或重蹈老马覆辙

70亿比索未被标记！参议员张侨伟质疑银行涉POGO洗钱，提议深入调查

萨拉访日发声：有人斥资2500万抹黑我！｜菲律宾国调局完成副总统“死亡威胁”调查

德拉·罗萨批评马科斯排除前总统：这是对政府的重大损失

本届国会收尾：众议院聚焦“老杜议题”｜参议员力推远程办公促双赢

四年抚养的孩子竟非亲生！菲律宾单亲妈妈揭露医院婴儿调包事件

每天喝多少酒不会影响健康？美国官方最新研究报告来了！

菲律宾中国洪门进步党总部新届就职

洪门进步党大岷南区支部新届就职

致公党总部暨第一支部第二支部访问团礼访达沃支部共叙洪谊

日本首相石破茂首次外访，为何选择来东南亚？｜23、24财年日本都支援菲律宾军备以针对中方

TikTok 危矣！美国最高法院可能支持联邦法律，迫使其1月19日关闭

菲美日举行“虚拟三国峰会”，拜登赞小马总统“对外立场坚定”，还不忘Cue特朗普|网友：别信！他还有一周就离任

人山人海！70万菲律宾人参加“和平集会”声援副总统萨拉，总统府回应

【点击查看】今日（1月13日）菲律宾各大银行/市场汇率速报！

中国兄妹被同胞绑架，折射出小马严打之下，菲律宾本国和外国POGO人员“出路”大不同？

INC“和平集会”开启，张侨伟呼吁弹劾萨拉政客“三思” | 萨拉现身日本，和这个群体会面

假残疾卡乱象终结？菲律宾推统一认证系统，强化安全防护！

治标不治本！政治作秀！菲农民团体质疑小马政府大米新政

菲律宾最高法院驳回9年前性侵旧案：就算对方自愿也犯法！

韩国空难为菲民航局敲响警钟：2024年，马尼拉机场报告181例鸟击事件！

长滩岛游客数量持续减少！这座菲律宾最著名海岛，为何越来越不受欢迎？

除了工资不涨，什么都涨！菲律宾最大劳工团体呼吁涨薪，物价飞涨压垮菲律宾工人

菲律宾人数学有多好？一项在中国深圳举行的国际赛事证明了一切！

菲律宾要加入联合国安理会？小马总统招待各国驻菲外交官并热诚“求支持”

菲律宾有人冒充医生上门测血糖，借机用针头传染艾滋病毒？卫生部回应来了！

大马尼拉再现中国人被抢案！柯姓华商在帕赛某知名商城遭遇“摩托双煞”抢劫

两名中国人因涉嫌贩卖预注册SIM卡在帕赛被捕

菲律宾今年可跻身中上等收入国家行列？丨菲律宾人自评食品贫困率攀升至51%？

下周一马尼拉 9 条道路因 INC 集会将封闭

谋杀菲律宾东南亚运动会金牌得主古尔特的嫌疑人被指控

“无饥饿厨房”已为1万名菲律宾人提供服务

菲律宾当局表示EDSA修复项目将于近期开工！

菲律宾吕宋岛高地碧瑶 2 月份气温会降至 9℃

长滩岛游客数量持续减少！这座菲律宾最著名海岛，为何越来越不受欢迎？

陈埭镇同乡总会暨校友联谊会经贸考察团返乡受到盛情接待

菲华工商总会“点亮未来”助学方案举行二零二四结业式

工商联举行第七届第九次联席会议听取工作报告并探讨多项会务计划

马尼拉国际机场一号航站楼改革，VIP候车区向普通乘客开放

自称小马科斯同父异母妹妹澳洲女子飞机上闹事受审

分类

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉