货运司机准备将装有两万余元
现金的牛奶箱运往外地
被民警拦截
民警在高速路口的货拉拉内
查获的装有3万余元现金的电饭锅
诈骗分子诱骗受害者
将15万现金藏入微波炉内
妄图实行“线上诈骗+线下取钱”骗局
警方从网约车上查获
两盒装有大额现金的茶叶
案件详情
(素材来源于网络)
套路解析
这是典型的"线上诈骗+线下取钱"的诈骗套路。本案中，诈骗分子是利用“兼职刷单诈骗+转运现金取现”的手法实施的电信网络诈骗。诈骗分子先在QQ群、微信群、支付宝群等各种群聊中发布兼职广告，吸引受害者询问兼职信息后诱骗对方下载app"做任务"、赚佣金。先小额返利，后以受害者平台积分不够或操作不当，账户冻结为由，告知受害者需要将现金通过快递邮寄或网约车托运的方式运送到指定地点，方可完成提现或账户解冻。实际上，骗子这样做的目的是逃避侦查，受害人的钱款一旦转运出去，就无法挽回了。
虚假投资理财诈骗+
快递现金"充值
近期股市活跃，诈骗分子冒充投资专家，鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，诱导受害人转账充值投资或怂恿将现金使用快递或网约车托运到指定地点，声称收到现金后会翻倍充值到投资账户中，且马上到账。
冒充公检法诈骗+
快递现金"洗白
诈骗分子冒充公检法，告知受害人的账户涉嫌违法犯罪，想要办理“撤案”手续，需要将现金使用快递或网约车托运到指定地点进行资金审查，审查后会返还到账户。
洗钱工具人+
购买黄金+邮寄黄金
骗子先对受害人进行线上洗脑，让受害人购买黄金或取现金，将其包进包裹进行线下托运或线上邮寄。有的被害人将黄金邮寄出去后，诈骗分子还会将其它诈骗资金转入被害人账户内，让被害人继续购买黄金邮寄，这时被害人反而变成了诈骗分子洗钱的帮凶，沦为电诈工具人!
警方提示
1、近期，电信网络诈骗团伙不断翻新作案手法，以刷单返利、投资理财、办案撤案等各种理由要求受害人购买实物黄金、提取现金，随后借助网约车、顺风车、货运车等方式无接触转移赃款。
2、请广大市民务必提高警惕，凡是要求你将现金用快递或网约车托运至指定地址或将现金当面交付给指定人员的，都是诈骗。
3、同时提醒网约车、顺风车、货运车司机要警惕异常带货行为，发现可疑情况请立即报警，以防成为诈骗分子转移赃物的“工具人”。
来源：河南省反诈骗中心
