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小C反洗钱专属表情包上线啦 速来收藏!

企业   2024-07-17 07:30   浙江  


小C表情库更新啦！！！

全新推出“反洗钱专属表情包”

和小C一起了解反洗钱小知识

远离犯罪

做聊天群里的金融秩序小卫士吧


Q1· 

什么是洗钱罪？


《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

     

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Q2· 

什么是反洗钱？


反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

     

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Q3· 

为什么要反洗钱？


洗钱破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争，助长和滋生腐败，败坏社会风气，损害国家声誉。同时，洗钱破坏金融机构稳健经营的基础，使金融机构面临较大的法律风险和声誉风险。洗钱活动与恐怖活动相结合，还会危害社会稳定、国家安全，并对人民的生命和财产安全形成巨大威胁。因此，国家、企业和个人都是洗钱活动的受害者。

     

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Q4· 

洗钱的常见渠道有哪些？


1、现金走私；

2、将大额现金分散存入银行；

3、向现金流量高的行业投资；

4、购置流动性较强的商品；

5、匿名存款或购买不记名有价金融证券；

6、制造显失公平的进出口贸易；

7、注册皮包公司，虚拟贸易；

8、设立外资公司；

9、利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入；

10、购买保险；

11、实施复杂的金融交易；

12、在离岸金融中心设立匿名账户；

13、利用银行保密法洗钱。

     

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Q5· 

公民的反洗钱义务包括哪些？


* 主动配合金融机构进行客户身份识别

* 发现可疑的洗钱线索尽快举报

* 配合公司及时提供、更新有关资料

* 不要出租出借自己的身份证件

* 不要用自己的账户替他人提现

     

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