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加拿大华人女子"造假"坑大批同胞，圈钱$780万！仍逍遥法外！

美食 2024-07-28 15:45 加拿大

轰动一时！一起让大批中国移民梦碎的，加拿大移民造假案终于结案了，可让人万万没想到的是，这起案件最终竟是因审判延误而告终，而华人主犯依旧逍遥法外！

图源：Vikki Hui/richmond-news

2020年，加拿大边境服务局（CBSA）宣布，一项代号为“哈士奇计划”（Project Husky）的行动已“捣毁了一起大规模的移民欺诈案”，一名育空地区政府雇员和四名BC省居民面临指控。

法庭文件称，嫌疑人向数十名投资了数百万加元的中国公民承诺移民加拿大，当他们发现真相时却感到受到了“羞辱”。

然而，四年后的今天，“哈士奇计划”在法庭上出现了戏剧性的转折，法庭作出了无罪判决，并暂停了诉讼程序。

最新的一次打击发生在上个月，由于法庭延误，针对主要嫌疑人张某（Tzu Chun Joyce Chang）的所有指控均被撤销。

对其他被告的指控也没有定罪。根据判决，涉案的政府雇员在被指控约两周后死亡。另外两人的指控被暂停，一人被判无罪。

BC省法院的一名法官称，联邦检察官为审判安排的时间“严重不足”。

省级法院法官Bonnie Craig在裁决中表示："未能安排充足的时间完成审判产生了连锁反应，导致了本可以避免的延误，或者说，如果审判安排得当，至少可以将延误影响降至最低。"

加拿大史上最大的移民造假案

数百万元的投资被挪用

法庭文件显示，张某及其公司USA-Canada International Investment（UCII）未经授权代表70名中国公民申请永久居留权。

法庭获悉，张某向中国的私人移民中介介绍了育空商业提名计划（Yukon Business Nominee Program，简称YBNP）下的一个“新的或特殊的”项目，声称可以轻松移民。这些虚假信息诱骗中国公民申请永久居留权，并向UCII投资数百万元。

中国移民中介机构涉嫌筹集了超过1,000万元的客户资金，并将其转给UCII。银行记录显示，2010年12月至2015年5月期间，YBNP申请人向UCII账户转入了近780万元。

最终，加拿大移民局官员发现了这些申请提交的“可疑文件”，经育空政府证实，这些文件是伪造的。由于这一涉嫌欺诈行为，所有申请均未获批准。

2015年，一家中国移民咨询公司的数十名客户被叫到加拿大驻香港移民服务办事处。移民局官员告诉他们，他们的提名证书是伪造的或无效的，并拒绝向他们发放枫叶卡。

当事人“感到羞辱和尴尬”。更惨的是，一些在面谈后撤回申请的申请人被禁止在至少五年内重新申请移民或访问加拿大。

法庭文件指控张某及其公司UCII的雇员违反了《移民和难民保护法》。

审判延迟25个月

被判有罪的华人主犯脱身

2020年11月，张某首次被指控，罪名包括欺诈政府和虚报移民信息。

张某否认犯有这些罪行。她说，她并不代表这70名申请人，她和她的员工提供翻译服务，充当移民申请人和他们的中介之间的渠道。

但在2023年12月，张某被判11项指控全部成立。法官认为她“不可信也不可靠”，而且提供的证据“前后矛盾”。

法庭文件显示，2013年至2015年，张某被发现将UCII账户中的约284.1万元转入其他公司，其中大部分与育空地区没有明显联系。张某在盘问中承认，她至少控制了其中的一些公司。

可是，在张某的罪名被判成立后，她的律师根据加拿大最高法院的“乔丹裁决”提出申请，称张某在合理时间内受审的权利受到了侵犯。因此，有罪判决从未被记入法庭记录。

2016年，加拿大最高法院在所谓的“乔丹裁决”判决中，将省级法院审理案件的期限定为18个月，高级法院审理案件的期限定为30个月。

法官发现，针对张某的所有指控的审理时间耗时34个月零29天，在因“不可预见和合理避免”的问题扣除了几个月的时间后，总审判时间减少到25个月零2天，但仍然远超“乔丹裁决”设定的时间上限。

法官指出：“25个月零2天的延迟是不合理的。”

因此，法官下令暂停对张某的所有指控的审理，认为她根据《宪章》在合理时间内受判的权利被侵犯。法官将很大一部分责任归咎于联邦检察官，因为检察官估计这起涉及四名被告、一名语言翻译和近2万份文件的审判只需要12天。

对此，加拿大检察署拒绝了媒体的评论请求，但指出仍可以对该判决提出上诉。

负责管理CBSA的公共安全部长Dominic LeBlanc的办公室表示，“鉴于此事仍处于上诉期，我们将不予置评。”

CBC要求采访联邦移民部长Marc Miller，但被转至CBSA。

CBSA周五拒绝接受采访，并表示“尽管这起案件以司法暂停结束令人失望，但CBSA尊重法院的裁决。”该机构还表示将致力于调查移民欺诈罪行，以维护公众对加拿大移民系统的信心。

虽然刑事案件还没有结果，但针对张某、UCII和其他涉案人员的民事诉讼仍在进行中，原告人数超过50人。

在对民事索赔通知的回应中，UCII否认了针对张某的指控，并表示进行投资的客户知道他们可能无法获得移民或居留身份的“巨大风险”。

所有指控均未在法庭上得到证实。

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