威信警方联合银行成功劝阻一起电信网络诈骗 止损4.88万元

文摘   2024-11-12 21:56   云南  

来源:威信警方





如果有自称某单位的采购人员找你购买大量商品,同时还给你提供渠道,要求你帮其采购其他物品,请千万小心!!!你以为的“天降订单”,可能是诈骗分子的圈套!

11月11日,威信县公安局反诈中心联合威信县邮政储蓄银行人民营业所成功劝阻一起虚假订购(采购)类诈骗,避免经济损失4.88万元。

案例情况

大额订单

马女士是一家奶茶店的店主,11月10日下午,一名顾客在美团上联系马女士,其自称是威信县某医院的采购主任,医院搞活动需采购120杯奶茶,要求马女士添加其微信,线下采购。马女士信以为真,便添加了对方的微信。


额外订单

       双方在微信上协商了奶茶订单的相关情况后,对方称医院还要采购40盒燕窝,但是因与长期合作的燕窝商家有矛盾,请马女士代为采购燕窝。

提供货源

      该医院“采购主任”推荐了所谓“燕窝商家”的微信给马女士,随后马女士添加“燕窝商家”的微信,与对方商定好燕窝的价格。


诱导转账

      马女士联系该“采购主任”并将自己的银行账户提供给对方,该“采购主任”发了一个转账48880元到女士的银行账户的视频给马女士,并称自己的账户是对公账户,转账要延迟到账。于是马女士来到银行准备存款到所谓“燕窝商家”账户采购燕窝。


及时劝阻

11时30分许,马女士到威信县邮政储蓄银行人民营业所办理转账业务,在办理业务的途中经办人员询问其转账的原因,马女士称其转账的用途是货款,同时马女士询问银行工作人员延迟到账相关情况,细心的工作人员再次询问马女士转账的原因,马女士称其转账是帮威信县某医院采购燕窝的,经办人员担心马女士遭遇电信网络诈骗,立即联系了反诈中心民警,民警及时来到威信县邮政储蓄银行人民营业所,经详细询问,发现马女士遭遇了虚假订购(采购)类诈骗。


察觉被骗

在反诈民警和银行工作人员的耐心劝阻下,马女士终于意识到自己遭遇了电信网络诈骗,并对民警和银行工作人员及时劝阻,避免其经济损失表达感谢。


警方提示


1、企业、单位采购物资会履行严格的书面程序,不会仅通过电话进行采购,更不会让商家垫付,切莫相信这种空对空的电话联系和汇款转账方式。


2、广大商家在接到大额的订单时,一定要保持清醒,在没有收到货款的情况下,不要先行垫付相关费用。

3、不要轻信来路不明的微信、电话和短信。面对突如其来的转账、汇款要求,务必要谨慎,一定要核实清楚,千万不要随意转账、汇款。

END



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