一盘总落网！涉加密洗钱7360万$，长期住在中国、柬埔寨等地！
文摘
2024-11-14 16:59
马来西亚
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41岁的中国男子李达仁（Daren Li，音译）于12日承认一项串谋洗钱罪名。他拥有中国与圣克里斯多福及尼维斯（Saint Kitts and Nevis）双重国籍，长期居住于中国、柬埔寨与阿联酋，为加密货币（cryptocurrency）投资诈骗的非法收益洗钱。根据法院文件，李达仁承认与他人合作，通过加密货币诈骗从受害者处获得资金，并利用加密讯息服务与共犯联系，进行跨国洗钱。他指示共犯在美国以空壳公司名义开设银行帐户，并监控受害资金的国际汇款及加密货币转换流程。李与共犯利用他们控制的金融帐户接收受害者资金，将之转换为泰达币（Tether/USDT，一种价值与美元挂钩的稳定币stablecoin），再分发至其控制的加密货币钱包中。李达仁承认，他和共犯控制的银行帐户共接收至少7360万美元的受害者资金，其中5980万美元来自美国空壳公司，这些公司大多设于加州中区，专门用于洗钱。据起诉书，本案还有另一名主谋，为38岁中国籍男子张义成（Yicheng Zhang，音译），居住于天普市（Temple City），已于今年5月16日被捕。罪犯利用加密讯息应用程式Telegram联络（截自刑事诉状）美国司法部刑事司首席副助理检察长Nicole M. Argentieri表示：“李达仁与共犯利用空壳公司与国际帐户网络，将受害者的加密货币投资诈骗资金洗白。尽管他身在国外，司法部仍可将他绳之以法。”李达仁于今年4月12日在亚特兰大国际机场被捕，随后被押送至洛杉矶。美国地方法官R. Gary Klausner定于2025年3月3日进行量刑听证，届时李达仁将面临最高20年联邦监禁刑期。此案由美国特勤局（US Secret Service）全球调查行动中心调查，并得到了国土安全部、海关及边境保护局（CBP）等多个国内外机构的支持。
