【菲律宾世界日报专讯】国际货币基金组织（IMF）表示，菲律宾政府在打击洗钱和反恐怖组织融资方面取得了重大进展。
该组织在最近发布的报告中指出：“菲律宾政府在处理尚未解决的反洗钱和打击恐怖组织融资（AML/CFT）问题上取得了重大进展，并且应该继续下去。金融行动工作组（FATF）初步认定菲律宾已基本完成其行动计划，我们对此表示欢迎。”
该工作组是一个追查全球洗钱和恐怖组织融资的机构。
金融行动工作组在10月发布的一份报告中表示，菲律宾已完成其行动计划，好解决自2021年6月以来一直被列入该监管机构“灰名单”的问题。
被列入该工作组灰名单的国家和地区会受到“更严格的监管”。
金融行动工作组指出，菲律宾能够解决剩余的八个行动计划项目，其中包括展示对指定非金融企业和行业的有效风险监管、使用反洗钱和反恐怖组织融资控制措施来减轻与赌场中介相关的风险。
我国还要求货币或价值转移服务需要进行新注册，并对未注册和非法汇款业者实施了处罚。
金融行动工作组还指出，菲律宾遵守了加强执法部门取得受益所有权信息的规定，并确保了其准确性和最新性。
其它已完成的行动计划项目还包括使用金融情报以及增加洗钱调查和起诉，加强对恐怖组织融资（TF）案件的识别、调查和起诉力度，针对非营利组织实施适当的措施，并加强恐怖组织融资和扩散融资的金融目标制裁架构。
国际货币基金组织称：“在2027年进行下一次相互评估的背景下，继续前进并跟上金融行动工作组不断发展的要求将至关重要。”
它表示，改革银行保密法也将有助于加强反洗钱/反恐怖组织融资的有效性，并增强菲律宾央行的监管力度。
菲律宾世界日报
