公章作废、总经理突遭解雇！碳纤维龙头创始人内斗升级

时事 2024-11-02 09:54 上海

图片来源：界面图库

界面新闻记者 | 郭净净

航空碳纤维龙头中简科技（300777.SZ）创始人之间的内斗继续升级。

11月1日晚，中简科技连发多份公告，涉及公司公章及法人章作废、解聘公司总经理温月芳等事项。

中简科技称，近期因经营层保管不利，遗失公司公章（备案编号：3204000049119）及法定代表人章（备案编号：3204000049123）各一枚。现均声明作废。公司已向公安机关备案，将尽快进行公章、法人章印鉴的补办手续，上述事项不会对公司未来生产经营造成重大不利影响。

同时，该公司披露，于11月1日召开了第三届董事会提名委员会第五次（临时紧急）会议、第三届董事会第十七次（临时紧急）会议，审议通过了《关于解聘公司总经理温月芳的议案》。

根据第三届董事会第十七次（临时紧急）会议决议，温月芳因个人原因不再适合担任公司总经理一职，公司董事会解聘温月芳的公司总经理职务；在聘任新的总经理之前，由董事长杨永岗暂代公司总经理职务，并依据《公司章程》担任公司法定代表人，主持公司日常经营工作。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后，温月芳将继续担任公司副董事长、总工程师的职务以及仍担任公司第三届董事会战略与发展委员会委员。

中简科技称，此次解聘事项不会对公司日常生产经营活动的正常运作产生重大不利影响。公司各项工作稳步推进，按照既定目标全力以赴保障供货。截至公告披露日，温月芳直接持有公司股份944.32万股，占公司股份总数的2.15%。

11月1日，中简科技还发布两份董事会决议公告。第三届董事会第十六次会议决议公告显示，于10月27日向全体董事发出会议通知，并于10月30日以现场会议结合通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事5人，董事温月芳、彭纪生缺席会议。

该次董事会审议通过了《关于修订<中简科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>及调整提名委员会组成的议案》。其中，公司董事会同意将提名委员会委员调整为李友根（召集人）、沈菊琴、李宝山。

随后，中简科技于11月1日举行第三届董事会第十七次会议，并审议通过了《关于解聘公司总经理温月芳的议案》。决议公告显示，针对该议案，董事温月芳、彭纪生投反对票。

温月芳董事质疑提名委员会委员的组成，质疑董事会秘书履职的合法性；其认为提名委员会解聘总经理理由不成立，着重阐述了其本人对公司的贡献，并认为其本人在公司具有不可替代的作用，是中简最适合的总经理人选。彭纪生认为相关董事会召集程序存在瑕疵，其本人通过和公司的多次合作，认为温月芳是一名合格且优秀的总经理，其对公司非常重要。

11月1日下午，简介为“中简科技法定代表人、总经理、副董事长兼总工程师”的“温月芳”个人自媒体账号连发三条讯息，其中两条涉及中简科技近期内斗事宜。界面新闻从知情人士处获悉，该个人账号信息为真，确属于温月芳本人。

温月芳称，自今年9月份以来，中简科技董事长杨永岗不顾公司正处于全力保障产品交付的关键时刻，多次召集各种会议，“通过散布不实信息、操纵董事会，妄图强行罢免温月芳总经理的职务，严重干扰了生产经营秩序，在公司内部造成恶劣影响，引起广大干部员工的强烈不满”。

10月27日晚，杨永岗再一次发动罢免温月芳的董事会程序，并将事先定好在公司会议室召开的董事会悄悄转移到其他地址召开。

温月芳认为，“杨永岗的上述行为，目的是想通过强行罢免总经理，获得中简公司法定代表人的地位。根据公司所知，杨永岗个人涉及纪委近期正在查办的一起重大违法违纪案件，已多次被要求协助调查，此时此刻他迫不及待通过各种极端手段抢夺公司控制权，就是想将其个人行为转嫁给公司，让公司背锅，为自己减轻罪责。”

温月芳称，“中简公司的生产经营不会因为离开杨永岗而受到影响”。“我作为公司总经理，经依法选举产生并在国防科技工业主管部门备案，一心谋求公司发展、兢兢业业、长年奋战在生产经营和科研创新的第一线，若本人被无故罢免，短期看，公司将面临生产计划不能顺利完成，订单产品无法按时交付的巨大风险。长期看，公司的研发创新将陷入停顿，产品的升级换代被迫中止，大大影响中简公司的未来发展和核心竞争力。”

温月芳称，2008年公司成立之后，作为中简公司的创始人之一，其负责公司技术工艺研发、生产现场管理、产品质量控制、用户订单交付等工作，是公司唯一全面握聚合、溶剂回收、纺丝、氧化碳化全链条核心技术的人。

界面新闻了解到，杨永岗和温月芳签订了《一致行动协议》，为一致行动人，二人共同控制公司，是公司的实际控制人。截至2024年9月30日，杨永岗、温月芳分别持有中简科技股份2.47%、2.15%；二人共同持有中简科技持股13.8%的第一大股东常州华泰投资管理有限公司60.16%的股份，可支配其表决权；杨永岗为常州市中简投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，后者持股3.36%，可支配其表决权。

图片来源：中简科技2024年三季度报告

公开信息显示，杨永岗于1967年4月出生，2008年4月至2015年9月任中简有限董事、总经理，2015年9月至2019年10月15日任公司董事长、总经理，2019年10月16日至今任公司董事长。杨永岗长期从事高性能聚丙烯腈基和粘胶基碳纤维及其复合材料的研究与产业化工作。

温月芳于1965年12月出生，2008年4月自公司成立以来，温月芳历任公司董事、常务副总经理、总工程师、总经理。温月芳长期从事聚丙烯腈基碳纤维的科研及产业化工作。

温月芳另外上传了中简科技部分中高层管理人员及骨干员工发给公司董事会的《申明》。申明人包括公司副总、财务总监、副总工程师、质量部部长等30余人，并均附有员工按上指纹的签名，落款日期为2024年9月27日。

文件显示：“得知公司董事长突然提出要罢免温月芳的总经理职务，深感震惊，坚决反对，坚决抵制！”文件认为，温月芳是一名完全称职和非常优秀的总经理，是公司技术的核心和底气，相关员工在文件中称，“在公司生产任务繁重，交货压力山大的关键时刻，董事长突然提出要更换总经理，我们完全不能理解，不能接受，这样的更换只会给公司正常生产经营带来严重混乱”。

中简科技内斗信息几日前就已传出。市场日前传出一份落款日期为10月30日的中简科技解聘董秘李剑锋的声明。有知情人士对界面新闻确认称，“这份文件是真的，就是公司发的”。

这份盖有公司公章的文件显示，“10月29日清晨，李剑锋没有按照公司通知要求，到人事处办理手续；而是不顾保安多次阻拦，撕毁证券办公室封条，携带事先藏匿的备用钥匙，强行打开办公室大门，公然抢走公司重要财物和资料；公司随即报警”。

但10月31日，中简科技在互动易平台回复投资者称，公司董事会秘书为李剑锋，目前正常履职中。

据中简科技公开披露信息，李剑锋于2016年1月至今于中简科技工作，曾担任公司证券事务代表、公司职工代表监事等职务，自2022年5月任职该上市公司董事会秘书职务至今。截至11月1日，中简科技未正式发布公司董事会秘书更换的公告。

中简科技主营业务为高性能碳纤维及织物的研发、生产、销售，是我国航空航天用高端碳纤维核心供应商。2024年前三季度，该公司实现营业收入同比增长33.26%至5.33亿元，归母净利润同比下滑5.59%至2.31亿元；其中，第三季度，该公司实现营业收入同比增长187.44%至2.42亿元，归母净利润同比增长254.2%至1.26亿元。

11月1日收盘，中简科技股价跌2.91%，报收29.98元/股。该公司目前市值132亿元。

就近日公司相关争议事宜，界面新闻多次尝试拨打中简科技证券部电话，均未能成功，电话始终处于忙线状态。

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