越南捣毁一跨国诈骗团伙,涉案金额1.8万亿盾,1名中国籍头目被捕

文摘   2025-01-27 17:40   越南  

据越南媒体报道,越南岘港市警方刚刚摧毁了一个跨国诈骗和洗钱的犯罪团伙,该团伙的主要头目是一个中国人。

报道截图

据此,警方以“诈骗财产罪”、“洗钱罪”共逮捕6名犯罪嫌疑人。经调查,岘港市警方确定Zhangmao(1982年生,中国籍)是该团伙的主要头目。其余嫌疑人为越南人,包括  H.T.T(1994 年生)、 P.T.K(2003年生)、N.Q.T(2001年生)、 N.T.N.A(2004年生)和 T.D.C(1991年生)。

图自报道媒体

该跨国诈骗团伙总部位于柬埔寨金边,主要由中国人和许多越南员工经营。他们的犯罪的伎俩是通过投资类、情感类社交软件来诱骗受害者转账或窃取信息。除了为自己公司的诈骗钱款“洗钱”外,该团伙还为金边的其他诈骗公司“洗钱”。

当越南人前往柬埔寨工作时,他们都知道自己将要做的工作是违法的,担心回越南后会受到惩罚。因此,这些嫌疑人都使用昵称进行交流,并隐藏自己的真实信息,甚至对“同事”也是如此。因此,核实嫌疑人的工作非常困难,需要警方使用许多专业措施。

从2024年8月至今,该团伙从800名越南受害者身上骗取了约1.8万亿越南盾的钱款。特别是在越南岘港,有许多受害者被骗,损失钱款超50亿越南盾。

目前,越南岘港市警方正在对此案进行深入调查。


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来源:kenh14

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