移动支付网消息：10月10日，道明银行在洗钱案件中认罪，并同意向美国司法部和联邦金融监管机构支付高达30亿美元的罚款，主因该行未能监控犯罪分子的洗钱活动。
美国当局指，道明银行的认罪协议包括对其业务实施资产上限和其他限制。美国司法部表示，该银行已承认共谋洗钱以及共谋未能提交准确报告或维持合规的反洗钱计划的罪名。
当局，在截至去年10月的六年期间，道明银行承认未能监控高达18.3万亿美元的客户活动，令三个洗钱渠道通过该银行的帐户转移超过6.7亿美元。
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