近日，深圳市公安局福田分局发布通报称，鼎益丰及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”（属于“空气币”），从事非法活动，已涉嫌犯罪。
记者采访获悉，早在去年8月鼎益丰就出现了兑付危机，同年11月21日，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室（以下简称“深圳处非办”）点名鼎益丰并提示相关风险，称其以“禅意投资法”等吸引投资人认购鼎益丰关联主体的“原始股权”或“期权”，存在非法集资风险。
业内人士认为，去年以来，相关部门频频“亮剑”，加大对非法集资、“伪私募”、“乱私募”的惩处力度。未来投资人也应加强自我保护意识，谨慎辨别理财机构、基金合同等的真实性，坚决对打着“保本保收益”噱头的机构说“不”。
鼎益丰相关人员被采取刑事强制措施
11月5日，深圳市公安局福田分局发布通报称，鼎益丰及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”（属于“空气币”），从事非法活动，已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪，维护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。
目前，案件正在进一步侦办中。警方呼吁投资人积极配合公安机关调查取证，如实反映案件情况，依法合理表达诉求，不信谣、不传谣。
近年来，深圳市地方金融管理局已多次发布与鼎益丰业务相关的提示。
今年3月28日，深圳处非办在深圳市地方金融管理局发文称，鼎益丰在境内宣传发行一款“DDO数字期权”，招揽群众认购投资。该行为本质上为虚拟货币的发行、交易行为，属非法金融活动。
去年11月21日，深圳处非办点名鼎益丰并提示相关风险，称其以“禅意投资法”等吸引投资人认购鼎益丰关联主体的“原始股权”或“期权”，存在非法集资风险。
去年2月19日，深圳处非办点名通报鼎益丰，提示相关业务风险，具备“非法性”特征；承诺保本付息、按期返利，具备“利诱性”特征；向不特定人群募集资金，具备“社会性”特征。
“我们曾是鼎益丰的‘信徒’，它让我们相信所有钱都是上天带给自己的，是你的就跑不掉，不是你的想要也得不到。但回过头来看，就是通过高收益产品吸引部分投资者，然后以高提成佣金将这部分投资者发展为公司业务员，再邀请更多人投资，并且互相‘洗脑’。现在资金链断了，这就是一场骗局。”投资人王丽丽说。
除了涉嫌集资诈骗外，隋广义等人还涉嫌操纵鼎益丰股份的股价，被监管方面关注。
今年2月26日，香港证监会表示，隋广义及另外20名人士涉嫌在2018年3月1日至2018年9月14日期间内操纵鼎益丰的股份。香港证监会已在原讼法庭对鼎益丰控股集团国际有限公司前主席兼非执行董事隋广义及另外20名人士展开法律程序。
今年10月25日，香港证监会发布消息称，根据《证券及期货条例》第213条提出的法律程序，原讼法庭向11名涉嫌操纵鼎益丰股份的人士发出临时强制令。根据该临时强制令，曾在2018年3月1日至9月14日期间操纵鼎益丰股份的11名涉嫌操纵者，被禁止调走其在香港境内的任何资产，或以任何方式处置或处理其在香港境内的任何资产或缩减其在香港境内任何资产的价值，以合共63.53亿港元为限。
多个非法集资案件现新进展
从公开资料来看，今年以来多个非法集资案件处置现新进展。
今年10月28日，深圳市福田区人民检察院发布公告称，犯罪嫌疑人张之谦涉嫌集资诈骗罪及犯罪嫌疑人刘宁、杨晓峰等七人涉嫌非法吸收公众存款罪一案移送我院审查起诉。
近日，大庆市公安局经济犯罪侦查支队发布《关于安信卓越投资管理（北京）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案有关情况的通告》（以下简称“通告”）。通告称，2023年，按照公安部部署，贵州省安顺市公安局普定县局依法对安信卓越投资管理（北京）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展全面查处。
今年10月16日，成都市公安局锦江区分局发布的消息还显示，近期，成都市公安局锦江区分局已对海银财富管理有限公司成都分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并先后依法对谢某、刘某某、陈某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
今年9月11日上午，上海市公安局奉贤分局发布警情通报称，依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查。
在业内人士看来，今年以来，金融领域风险化解明显加速，后续伴随着政策持续发力，相关案件的处置节奏、追赃挽损力度等有望不断提升。
警惕非法集资三大套路
业内人士总结称，近年来非法集资套路多样，以下三大特点需投资人尤为警惕。
一是打着正规金融机构或央企国企的名号进行非法集资，承诺超高收益，迷惑性极强。多位投资人向记者反映，去年被定性为非法集资的中战华信集团，其在湘子公司工作人员多次宣称中战华信集团为特管央企，但事实上，国务院国有资产监督管理委员会发布的央企名录中并未出现中战华信集团的名字。
二是包装为国家战略新兴赛道相关产品吸引群众投资，“科技感”十足。比如，据投资人反映，此前被定性为非法集资的盛大金禧，对外宣称的投资项目为新能源开发、机场铁路建设、机器人驾驶培训学校、智慧医疗等国家重点支持的产业。
三是依靠海外注册避开国内监管，国内投资人查询公开网站验证的难度极大，隐蔽性极强。某律师事务所高级合伙人表示，部分私募基金会在开曼注册相关公司和产品，并在国内进行相关宣传，从而诱导投资人购买海外产品，既提高了其产品运作的隐蔽性，规避国内监管，便于进行非法集资行为，还增大了投资人以合规途径查询、辨别和维权的难度。
作者：马嘉悦 刘逸鹏
