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原文标题:CZ and Binance face new lawsuit for alleged laundering of stolen crypto
原文作者:STEPHEN KATTE
编译: Alvis,火星财经
集体诉讼
币安及其前首席执行官赵长鹏正面临加密货币投资者的新集体诉讼,他们声称由于该交易所未能防止洗钱,他们无法追回被盗资产。
在 8 月 16 日向华盛顿州西雅图西区美国地方法院提起的集体诉讼中,原告声称他们的加密货币被盗,窃贼将资金发送给币安以“切断账本和他们的数字资产之间的联系”,使资金无法追踪。
原告辩称,加密货币交易的一个关键属性是区块链上的“这些交易的永久记录”,这使得它们“永久且可准确追踪”。
“因此,如果没有像 Binance.com 这样的加密货币洗钱场所,如果有坏人窃取他人的加密货币,当局最终可以通过追踪他们在区块链上的行动找到他们,”集体诉讼称。
原告声称币安是洗钱过程的重要组成部分,违反了《反诈骗和腐败组织法》(RICO)。
币安因集体诉讼陷入困境
以太坊开发公司 Consensys 的高级法律顾问兼全球监管事务总监 Bill Hughes 表示,他“怀疑”这起诉讼能否证明这些指控。
在 8 月 20 日的 X 帖子中,Hughes 表示,新的集体诉讼是“自然的、可预见的后续民事诉讼”。
然而,Hughes 还表示,这起诉讼让币安陷入了“困境”,并表示如果进入审判阶段,可能会对加密货币行业产生重大影响。
“如果此案进一步深入调查阶段,甚至进入决定性的审前动议阶段,那么区块链分析本身和链上资产追回的有效性将受到考验,”他说。
休斯补充道:“如果你关心这个行业,币安将被迫谈论追踪和追回——说实话,这是一个艰难的立场。”
区块链分析本身和链上资产追回的有效性将受到考验。
2023年11月,赵长鹏承认违反美国洗钱法,并辞去币安首席执行官一职,作为与当局达成和解的一部分。币安同意支付43亿美元的“民事监管执法行动”罚款。
今年4月,联邦法官判处赵长鹏四个月监禁,比联邦检察官要求的三年监禁要短。赵长鹏于6月开始服刑,将于9月获释。
美国证券交易委员会也于 2023 年 6 月对币安提起诉讼。该委员会指控币安和赵长鹏误导 SEC 了解其市场监督控制并人为夸大其交易量。6 月 28 日,法院允许该案大部分审理继续进行。
声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议。
原文链接:
news.marsbit.co/20240821153058097574.html
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