WXRedian | 法蝎刑辩

贷款诈骗罪不起诉案件，虚构房产证骗取银行贷款公安立案侦查，证据不足检察院不予起诉

文摘 2024-11-15 11:35 上海

我们原创的动力，来自于您的关注点赞转发认定贷款诈骗罪需满足贷款诈骗罪的构成要件。如果事实不清、证据不足检察机关不会草率定罪。本期上海颜建峰律师讲解一起贷款诈骗罪不起诉案件， ...

非法集资案件中，非吸分公司负责人主犯从犯认定的原则，如何认定为从犯如何争取缓刑

文摘 2024-11-15 07:09 上海

我们原创的动力，来自于您的关注点赞转发在非法集资案件中，分公司负责人的职位比较尴尬，不高不低，被认定为主犯或者从犯的可能性都存在，这样的案例也有很多。那么在非法集资案件中， ...

非法集资案件主犯定性为集资诈骗罪+合同诈骗罪，诈骗金额5900万，没有退赔合并判处十五年

文摘 2024-11-14 17:00 上海

我们原创的动力，来自于您的关注点赞转发在非法集资案件中，有时候犯罪嫌疑人的行为可能会构成多个罪，在处罚的时候就会数罪并罚。本期颜建峰律师讲解一起非法集资案件主犯被以集资诈骗 ...

骗取贷款罪不起诉案件，公司骗取银行贷款1000万，全额还清合规整改后检察院不起诉

文摘 2024-11-14 11:47 上海

我们原创的动力，来自于您的关注点赞转发骗取贷款罪可以不起诉吗，骗取贷款罪相对不起诉怎么争取。本期上海颜建峰律师讲解一起骗取贷款罪相对不起诉案件。文末有更多诈骗罪文章和案件， ...

非法集资案件资产管理公司财务经理非吸金额10亿，退赔36万，罚金4万从犯法院判一年半

文摘 2024-11-14 07:11 上海

我们原创的动力，来自于您的关注点赞转发在非法吸收公众存款罪案件中，非吸财务经理等财务人员如何判刑，财务经理需要承担什么责任，财务经理是否要对公司全部吸收金额承担责任，是否能 ...

虚假二手房按揭交易构成骗取贷款罪。骗取银行巨额贷款700万，未还本金550万，没有退赔从犯判一年半

文摘 2024-11-13 17:08 上海

我们原创的动力，来自于您的关注点赞转发在房地产市场火爆时，炒房客会利用各种手段从银行骗取巨额贷款继续炒房。因为中间交易环节可能存在虚假，因此此种行为可能会涉嫌骗取贷款罪。本 ...

骗取贷款罪和贷款诈骗罪的区别，骗取贷款算诈骗吗，骗取贷款罪可以转化为贷款诈骗罪吗

文摘 2024-11-13 11:27 上海

我们原创的动力，来自于您的关注点赞转发贷款诈骗罪和骗取贷款罪在行为上都是从银行等金融机构骗取贷款，那么贷款诈骗与骗取贷款究竟有什么区别，骗取贷款就属于是诈骗行为吗，骗取贷款 ...

非法集资案件投资人可以民事起诉拿回本金吗，非吸受害人能否单独向法院提起民事诉讼，民事优于刑事吗

文摘 2024-11-13 07:10 上海

我们原创的动力，来自于您的关注点赞转发在非法吸收公众存款罪案件中，走民事程序是否要优于刑事程序，非吸案件能走民事立案起诉程序吗，非吸案通过民事诉讼能够拿回资金吗。本期上海颜 ...

骗取贷款罪立案标准数额是多少，骗取贷款罪量刑标准的金额，骗取贷款判多少年刑期，最多判几年

文摘 2024-11-12 17:00 上海

我们原创的动力，来自于您的关注点赞转发骗取银行贷款涉嫌骗取贷款罪一般判多少年刑期，骗取贷款罪的量刑标准和立案标准是如何规定的，骗取贷款罪最高判几年。本期上海颜建峰律师讲解骗 ...

骗取贷款罪的定义与认定标准，骗取贷款罪中欺骗手段有哪些，用虚假材料骗取银行贷款构成骗取贷款罪吗

文摘 2024-11-12 12:20 上海

我们原创的动力，来自于您的关注点赞转发在经济犯罪领域骗取贷款罪是常见的犯罪类型。犯罪嫌疑人经常会利用虚假的合同、流水、抵押物及担保等方式骗取银行等金融机构的信任获得贷款。本 ...

非法集资案件公司风控总监定性集资诈骗罪，吸收资金138万，损失金额134万从犯判五年

文摘 2024-11-12 07:11 上海

我们原创的动力，来自于您的关注点赞转发在非法集资案件中，公司风控总监视其实际的工作内容，有可能会被定性为非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪，无论定非吸还是集资诈骗，都应当尽力 ...

汽车金融公司遭受购车贷款诈骗案件，被诈骗贷款数额30万，没有退赔判处五年四个月

文摘 2024-11-11 17:00 上海

我们原创的动力，来自于您的关注点赞转发在零售消费金融领域，购车贷款是比较常见的一种贷款形式。但这一领域近年来贷款诈骗罪案件层出不穷。在购车贷款领域，银行、汽车金融公司、消费 ...

怎么认定为贷款诈骗案件，贷款诈骗罪如何定性，贷款诈骗罪中非法占有为目的如何认定

文摘 2024-11-11 11:30 上海

我们原创的动力，来自于您的关注点赞转发贷款诈骗罪是常见的金融领域的犯罪类型。如何认定为贷款诈骗罪案件，怎么对贷款诈骗罪案件加以定性。如何认定贷款诈骗罪案件中，当事人主观上是 ...

非法集资案件基金公司行政总监非吸金额7亿元，未兑付1亿元，全额退赔从犯判二年缓刑二年

文摘 2024-11-11 07:52 上海

我们原创的动力，来自于您的关注点赞转发在非法吸收公众存款罪案件中，非吸行政总监等行政部门负责人员如何判刑，行政管理人员需要承担什么责任，行政管理人员是否要对公司全部吸收金额 ...

贷款诈骗罪立案标准是多少，贷款诈骗罪量刑标准怎样，贷款诈骗罪判多少年，最高判几年

文摘 2024-11-10 17:00 上海

我们原创的动力，来自于您的关注点赞转发诈骗银行贷款是常见的金融诈骗犯罪类型，涉嫌贷款诈骗罪。那么贷款诈骗罪的量刑标准是如何规定的，贷款诈骗罪的立案标准数额是多少，贷款诈骗罪 ...

贷款诈骗罪案件的套路和手段是怎样的，贷款诈骗罪的形式包括哪些，什么是贷款诈骗

文摘 2024-11-10 11:27 上海

我们原创的动力，来自于您的关注点赞转发金融诈骗领域以贷款名义诈骗是常见的犯罪类型，一旦发生贷款诈骗案件银行等金融机构会遭受巨大损失。那么什么情况属于贷款诈骗，诈骗贷款包括哪 ...

非法集资案件投资人的钱能追回吗，非吸案被害人怎么追回本金，资金追回比例是多少，追回的资金怎么分配

文摘 2024-11-10 06:56 上海

我们原创的动力，来自于您的关注点赞转发在非法吸收公众存款罪案件中，非吸案件立案后资金可以追回吗，非吸受害人通过什么方式可以追回钱款，非吸案件资金追回的比例一般有多少，非吸追 ...

合同诈骗案件立案后不起诉原因是什么，合同诈骗罪怎么争取不起诉或无罪，被害人如何救济

文摘 2024-11-09 17:04 上海

我们原创的动力，来自于您的关注点赞转发合同诈骗案件公安机关立案之后移送检察院审查起诉，但检察院会因为某些原因不起诉，那么合同诈骗罪不起诉的原因主要有哪些？合同诈骗罪不起诉或 ...

谈恋爱有风险！网络恋爱诈骗套路深，女子隐瞒已婚事实以恋爱名义诈骗构成诈骗罪判一年

文摘 2024-11-09 11:30 上海

我们原创的动力，来自于您的关注点赞转发怎么定义谈恋爱诈骗，男女谈恋爱给的钱算诈骗吗，以恋爱方式的诈骗能不能立案，恋爱诈骗刑事案件怎么判刑。本期上海颜建峰律师讲解恋爱诈骗方面 ...

非吸案件公司员工法院判决后，执行追缴非吸违法所得27万罚金8万，无财产可执行非吸员工成失信人

文摘 2024-11-09 08:00 上海

我们原创的动力，来自于您的关注点赞转发在非法吸收公众存款罪案件中，非法集资公司员工法院判决后，如果尚未全部退赔完违法所得，在下监后执行阶段仍旧会被追缴非吸违法所得和罚金，倘 ...