近期,我县发生多起槟榔商户在销售槟榔青果过程中收到涉诈资金,致使名下银行账户被公安机关冻结。作案手法分析:不法分子冒充买家,通过电话、微信甚至见面的方式与槟榔商户收购槟榔青果,接着以支付钱款为由要求商户提供银行卡账户信息或微信、支付宝收款码,商户收到钱款后将槟榔青果交付买家,过几天商户发现自己银行账户被公安机关冻结!殊不知,槟榔商户收到的钱款其实是诈骗分子诱骗其他受害人转入的被骗款,这一过程实际就是“洗钱”,槟榔商户不仅名下银行账户被管控,收到的涉诈资金也会被要求退返,甚至还可能承担刑事责任。
警方提醒:请各槟榔商户提高警惕,售卖槟榔青果时,切勿轻易提供银行卡或收款码给他人接收钱款;如果是陌生人购买槟榔青果,只接受其本人转账,不接受代收款、代付款。
(来源:琼中黎族苗族自治县公安局反诈中心)