创兴资源实控人被立案涉嫌“华侨系”旗下公司集资诈骗案

财富 2024-11-14 23:50 江西

“华侨系”大佬被立案调查。

作者丨韩宜珈

思维财经&投资者网出品丨ID：touzizhebao

11月9日，创兴资源（600193.SH）发布一则公告，公告显示，创兴资源从控股股东华侨实业获悉并向公安机关核实，公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗，已被立案调查。

创兴资源表示，余增云未在公司担任董事、监事或高管职务，其被立案调查事项与公司无关，公司经营管理情况正常。

而其实控人余增云，在两个月前就曾被传“失联”，背后更是牵扯“华侨系”或牵涉数十亿的理财暴雷事件。

名下多家控股公司

企查查信息显示，余增云2003年本科毕业于杭州商学院工商管理专业，拥有多年私募基金和实业投资、企业经营管理经验。

余增云旗下握有多家公司实控权，如今仍是14家公司的法定代表人。现任嘉国资产管理有限公司执行董事兼经理、浙江益华实业有限公司执行董事兼总经理、华侨控股集团有限公司执行董事兼经理、华侨商业集团有限公司执行董事兼总经理，曾任浙江华侨实业有限公司执行董事兼总经理等职务。

不过余增云的主要身份，是华侨控股的法定代表人。这些年，余增云通过华侨控股，获得了多家公司的控制权，其中，创兴资源就是余增云通过旗下嘉国资产管理间接持股。

2023年1月，创兴资源的原控股股东漳州百汇兴投资有限公司及其一致行动人漳州大洋和漳州博纳，将持有的创兴资源1.02亿股股份以协议转让的方式，转让给了浙江华侨实业有限公司（以下简称“华侨实业”），占公司总股本的23.9%。交易双方协议定价为5.36元/股，最终，华侨实业以5.45亿元的价格达成了这笔交易。

华侨实业由华侨商业集团有限公司全资控股，而华侨商业集团有限公司的实际控制人为余增云。因此，通过华侨实业间接持有创兴资源股份的余增云，最终成为创兴资源的实际控制人。

2023年3月31日，创兴资源披露了控股股东及实际控制人的变更情况，明确指出控股股东由漳州百汇兴及其一致行动人变更为华侨实业，实际控制人由陈冠全变更为余增云。

无独有偶，余增云还通过嘉国资产管理旗下河南侨华商业管理有限公司，间接持有酒便利49.46%的股份，为酒便利的实控人。

但是好景不长，在余增云实控创兴资源不到一年半的时间里，背后的“华侨系”资本就传出理财暴雷的消息，余增云也随后失联。

今年9月9日，酒便利披露表示，公司控股股东河南侨华无法与实际控制人余增云取得联系。

随后，创兴资源也发布公告称，收到公司股东华侨实业出具的告知函。根据告知函的内容，余增云已失联。

失联两个月后，余增云被警方立案调查，创兴资源也在公告里写明，余增云间接持有公司股份1.02亿股，占公司总股本的23.90%，已于2024年9月19日被司法冻结。其中，被质押的股份数量累计为6700万股，占其持有的公司股份的比例为65.90%。对此，创兴资源声明，后续如因其债务问题导致对质押股份进行处置，可能会对公司股权结构的稳定性产生影响。

实控人被立案，创兴资源自身的业务发展也不容乐观，在2021年至2023年，已连续三年营收、净利润出现下滑，其中2023年净亏损了2113.52万元。

10月31日，创兴资源披露2024年第三季度报告。前三季度公司实现营业收入4578.84万元，同比下降53.79%；归母净利润亏损1964.51万元，上年同期亏损755.15万元。

创兴资源表示，如2024年年末公司年度财务指标不能得到有效改善，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，公司股票将存在被实施退市风险警示的风险。

“华侨系”暴雷

称自己为“浙商二代”的余增云，在2013年创立了华侨控股集团。

据官网介绍，该公司是“由央企、中侨系企业及海归创业团队共同组建，将致力于打造一家多元化发展的控股集团”。集团下设华侨基金、华侨财富、华侨资产、华侨货币、华侨创投和牦牛科技六个板块。

根据资料，2014年7月，华侨控股获得私募投资基金管理人登记证书，并于2014年开启在杭基金业务布局，同时拓展楼宇创新运营业务板块；2015年成立浙江华侨财富；2017年，成立专业外币兑换机构华侨货币，并筹办集基金投资、楼宇运营、货币兑换和实业投资等于一体的集团公司；2019年，“侨行天下”上线。到2019年，华侨控股形成基金、楼宇运营、货币、实业、资产、创投、财富、电商等多元化产业板块。

相关资料显示，到2023年下半年，华侨控股旗下3家基金管理人华侨基金、杭州华侨股权、华侨私募基金等累计管理规模约200亿元，存量资产规模超70亿元，正式备案的各类私募基金产品共计102只。

2024年8月底至9月初，华侨控股曝出旗下黄金理财产品“爆雷”，无法兑付。

涉案的理财产品主要是“华侨系”旗下公司牦牛科技推出的一款名为“侨行天下”的手机App。通过这个App，投资者购买实物黄金但并不取出，而是经由牦牛科技将黄金租给中鑫国际用于经营性使用，投资者从中赚取投资收益。据《每日经济新闻》报道，以授权租期划分，投资者可以选择30天、90天、180天、270天和360天五种方案，对应基础年回报率随着时长递增，上述五种方案对应的基础年回报率约为5.2%～7.3%。

然而在余增云失联后，9月10日，中鑫国际在官微发表声明，否认了与侨行天下的合作关系。中鑫国际称，“我公司营业范围为融资租赁业务和租赁业务，自成立起从未开展过黄金买卖或黄金租赁业务，也从未签署过黄金买卖或黄金租赁相关合同。上述（侨行天下与投资者签署的黄金购买协议）公章与公司公章明显不同，且无防伪编码。公司已向相关部门报案。”

如今案件尚在调查中，但从警方公告中可以得知，此次事件已经定性为集资诈骗，此前财联社也报道，警方已将“华侨系”涉事高管余增云、华侨基金总裁杨宇潇、牦牛科技的运营总监虞之炜三人以涉嫌集资诈骗罪刑事拘留。

至此，“华侨系”的理财骗局也被戳破，截至目前，有关部门尚未通报华侨系旗下未兑付理财产品的金额和牵扯的投资人规模，据对华侨系内部比较熟悉的投资者估计，未兑付金额应有几十亿元。（思维财经出品）■

（本文仅供参考,不构成投资建议,市场有风险,投资须谨慎）

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