近日
平和法院公开开庭审理并宣判
被告人方某顺、陈某钦、郑某平
方某海、张某生涉恶犯罪集团一案
经审理查明，2023年6月以来，被告人方某顺为谋取非法利益，分别纠集被告人陈某钦、郑某平等人通过非法限制他人人身自由的方式在福建省云霄县云陵工业开发区马山村偏僻山林中的自建农用房进行专门为电信网络诈骗或网络赌博集团从事资金转移的“跑分”洗钱违法犯罪活动，逐步形成恶势力犯罪集团。犯罪集团中，郭某民等人（均另案处理）负责对接境外电信网络诈骗等犯罪集团，通过“纸飞机”软件管理、指挥“车队”的运转，并委托专门负责引流、寻找银行卡卡主的“工作室”团队，通过微信、抖音等网络社交平台以“办理贷款”等为由，诱骗银行卡卡主到福建省云霄县；方某顺、陈某钦、吴某琳（另案处理）及郑某平组成的“场地”看管团队，负责对接银行卡卡主，通过限制银行卡卡主人身自由、言语威胁恐吓或殴打等软暴力方式，迫使卡主提供银行账户、密码等配合“车队”转账。
该犯罪集团不仅造成电信网络诈骗被害人被诈骗资金追溯困难，还侵害了被诱骗的银行卡卡主人身自由，导致银行卡卡主被公安机关立案侦查等，严重破坏社会治安，妨害社会管理，扰乱经济秩序，破坏网络环境，造成极为恶劣的社会影响。被告人方某海明知方某顺等人实施“跑分”洗钱违法犯罪活动仍为其提供场地还在山脚下帮忙望风。为了逃避法律追究，被告人方某顺还雇佣了患有重病的被告人张某生代签租赁场地合同，在事发后帮助“顶罪”。
最终，法庭依法判决被告人方某顺、陈某钦等五名被告人分别犯非法拘禁罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪，数罪并罚，被判处二年至四年八个月不等的有期徒刑并处罚金。同时，追缴各被告人违法所得上缴国库，没收涉案犯罪工具。
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