涉案380亿！特大跨区域地下钱庄被捣毁

民生 2024-11-07 12:12 山东

11月6日，四川乐山警方披露一起非法经营案——一个涉及全国13个省份、涉案金额高达380余亿元的特大跨区域地下钱庄犯罪网络被捣毁。日前，乐山中院作出判决，其中三名被告人因犯非法经营罪、虚开增值税专用发票罪，被依法判处两年六个月至十三年六个月不等的有期徒刑。

▲警方抓捕嫌疑人。资料图

据介绍，2021年3月24日，乐山市公安局经侦支队在对人民银行移送的一起重点可疑交易线索进行研判后，发现乐山某科技公司交易异常。经初查，该团伙在四川、江苏、新疆、浙江等地大量开设“空壳”公司，在无真实经营业务的情况下，将控制的大量公司账户用于向他人提供“公转私”服务，公司账户交易频繁，上亿资金快进快出，单月交易金额达1.38亿元，具有非法从事资金支付结算活动的重大嫌疑，涉嫌非法经营罪。

“从前期侦查结果看，该团伙掌握24家公司，上下游关联客户共计470余个账户，一年涉案资金交易流水高达71亿余元……”专案组办案民警介绍，这些公司注册时间均较短，公司法定代表人、股东、高管存在多重关联交叉，且没有任何真实货物交易，大多为套用的门牌号或地址，是典型的为掩饰虚开增值税专用发票开设的空壳公司。乐山市公安局随即成立专案组，以涉嫌非法经营罪对该团伙立案侦查。

由于犯罪团伙作案手法隐蔽，空壳公司数量大，上下游涉及全国各地76家企业，调查取证异常困难。同时，该案中还掺杂虚拟货币交易，实施跨境资金调拨，资金操作信息纷繁交杂约2000余万条，构建资金流向图也并非易事。

经过缜密侦查，充分运用数据资源优势等，专案组终于厘清了团伙资金流向、作案模式、团伙层级和人员构成，一个以万某为首的地下钱庄职业化犯罪团伙逐渐浮出水面。乐山警方组织百余名警力奔赴成都、南京、福州、宜昌等地，一举抓获万某、陈某、黄某等13名主要犯罪嫌疑人，缴获大量作案工具，并发起全国集群战役。

▲警方抓捕嫌疑人。资料图

据专案组办案民警介绍，随后全国公安机关共计立案37起，抓获176名犯罪嫌疑人，将这个涉及全国13个省份、涉案金额高达380余亿元的特大跨区域地下钱庄犯罪网络成功摧毁。目前，各地正对相关案件进一步侦办和审理中。其中，该案的主犯被乐山中院依法判处十三年六个月的有期徒刑。

警方提醒，法律对非法从事资金支付结算、虚开增值税专用发票等违法犯罪行动零容忍，广大经营者要合法经营，共同营造法治化营商环境。

来源：红星新闻

编辑/任金辉

责编/李晓彤编审/刘蒙

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