烟酒店突然迎来大额订单？
别急着兴奋！
这很可能是电诈洗钱新套路！
近日，不法分子花样百出
将目光瞄准了“烟茶酒”交易
试图通过看似普通的商业交易进行"洗钱"...
澄安君提醒：
遇见大单请警惕！
一不小心收款账户就涉诈
近日，烟草店张老板的店内来了一名戴着口罩和鸭舌帽的男子，进店后直接要求购买价值一万元的高档香烟。在确认有现货后，男子表示稍后来取货。不久男子重返店内，并索要了收款码，只见他低头操作手机，很快张老板便收到一万元转账。尽管该男子行为有点可疑，但收到钱款的张老板还是按约定将香烟交给了对方。没想到第二天，张老板却发现自己的银行账户被冻结，只因接收的该笔转账为涉诈资金......
洗钱套路
不法分子通常会优先购买方便变现的商品（如烟酒、珠宝黄金、鲜花礼盒等），同时提出让商户经营者提供银行卡号，并将货款打入其银行卡账户。其实犯罪嫌疑人是将商家收款码、银行卡账户转发给电信网络诈骗案件的受害人。商户收到的款项实际是“赃款”。
这一过程中，作为销售店老板以为诈骗汇款是正常货款。殊不知，诈骗人员利用这种方式，把诈骗汇款“洗”成了茅台酒、黄金等商品，再通过其他途径转卖变现。
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