2024/12/04
意大利《华人街》消息
特伦托自治省税务警察在Riva del Garda地区查获了一起规模庞大的税务欺诈案件，涉及金额高达66万欧元的虚假发票。调查显示，这一案件的核心是一家由华人经营的百货公司，该公司利用10家“空壳”公司伪造采购发票，从而实现逃税目的。此次案件中，逃税金额已被确认高达25万欧元。
据调查，这些“空壳”公司并没有任何实际经营活动，既没有办公场所、员工，也缺乏任何设备或设施。它们的唯一功能就是为这家百货公司开具虚假的产品采购发票，用以虚构交易记录。这些发票上标注的商品从未存在，而这些“空壳”公司背后的负责人实际上从事与发票上声称的业务完全无关的工作，例如在其他华人经营的场所内担任工人或服务员。
案件发生的时间可以追溯到2017年至2021年，期间这家百货公司通过这些“空壳”企业不断生成虚假发票，以规避所得税（IRES）和增值税（IVA）的缴纳义务。涉案的企业负责人及相关人员已被起诉，他们面临使用和开具虚假发票的多项指控。
此次调查由威尼斯检察院协调，该检察院曾在此前调查过其中一家“空壳”公司的相关行为。税务警察表示，此次案件充分展现了一种高度成熟的税务欺诈模式，这一模式不仅破坏了公平的商业环境，还对国家税收造成了重大损失。
调查人员还指出，类似的税务欺诈行为正日益复杂化，涉及的地理范围也日趋广泛，如本案中部分“空壳”公司名义上注册于伦巴第、托斯卡纳和威尼托地区，但其负责人实际生活和工作的地方往往远离这些区域。税务警察将继续对案件进行深入调查，追查背后是否存在更大的非法网络。
——华人街网站 alexzou编译 消息参考：altoadige.it/labusa.info/tviweb.it/rainews.it/gardatoday.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
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