莫桑比克：2023年洗钱流失了超过3.3亿美元

文摘 2024-04-25 17:17 莫桑比克

2023年，在莫桑比克因易受洗钱和恐怖主义融资影响而仍处于灰名单的背景下，检察官办公室登记了519起洗钱案件，其中449起来自对腐败、贩毒、环境犯罪、税务欺诈和绑架等先前罪行的调查，70起来自其他情况，而去年同期为69起。

总检察长解释，例如，一群莫桑比克人和外国个人，其中一些人居住在纳卡拉-波尔图和楠普拉市，他们通过伪造文件，利用第三方，如雇员或他们信任的其他人，建立了空壳公司。

这些空壳公司通过不同的银行账户从犯罪中获得收益。在没有任何开始任何商业活动的记录的情况下，他们开始从在同样情况下创建的其他公司那里获得大量资金。在2019年至2023年期间，他们设法非法向中国大陆、中国香港、马来西亚、新加坡、迪拜、毛里求斯岛、葡萄牙和土耳其出口了约3.3亿美元，相当于210亿梅蒂卡尔，

在这些案件中，洗钱罪与腐败有关。调查显示，莫桑比克：2023年通过洗钱流失了超过3.3亿美元公务员和报关行参与协助和签发单据，银行雇员忽视了检查和控制程序的职责，从而助长了欺诈性设立公司、非法货币出口、大量现金存款和其他为洗钱提供便利的做法。

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