去银行办业务
工作人员“拒不办理”还报警！
事后民警却送来了表扬信
这是怎么回事？
近日
潘阿姨拿着银行卡
来到中国建设银行桐乡洲泉支行
要将卡中的4万元取现
客服经理褚雁渠按照相关办理流程
询问其资金来源和取款用途
“这笔钱我是跟小姐妹借的，
用于房子装修......”
褚雁渠查看了该笔款项的汇款时间
可当他询问其汇款人姓名时
潘阿姨却支支吾吾起来
他们的对话
引起了营运主管沈颖丽的警觉
见潘阿姨实在答不出
沈颖丽便联系汇款人进行核实
“汇款人在湖北，
一开始说与我们这边的客户认识的，
但后来又说这个钱用来理财了。”
听到“理财”两字
沈颖丽直觉不对
连忙追问对方
“是不是进了某个群？”
“按照他们的指令，打款到指定账户？”
……
“是的”
得到对方的回答后
沈颖丽初步断定
汇款人遇到了虚假投资理财类诈骗
而这笔转入潘阿姨账户的4万元
极有可能是涉诈资金
银行立即启动警银联动机制
暂停了潘阿姨银行账户的非柜面业务
并第一时间拨打了报警电话
洲泉派出所接警后
反诈专员快速赶到现场
并通过电话联系上汇款人
确认其陷入了骗子的陷阱后
建议其在当地派出所报警
经了解得知
潘阿姨在微信上加入了
所谓的“投资理财群”
对方表示
只要帮忙去银行取钱
就能轻松获得“跑腿费”
洲泉派出所
副所长姚一峰
“帮助不明身份的人在银行柜台存钱、取钱，其行为可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，需要承担刑事责任。”
经过耐心劝导
和全方位的反诈宣传
潘阿姨终于完全醒悟过来
她表示自己一定积极配合派出所调查
将资金返还给汇款人
洗清自己的涉诈嫌疑
及时发现、迅速反应
成功拦截了涉诈资金
让这场骗局到此为止
为银行员工褚雁渠、沈颖丽点赞~
警方提醒
银行卡、电话卡仅限本人使用，不得以任何形式出借、出租、出售给他人使用。
此外，一定要提高警惕，千万不要为了蝇头小利，让自己变成诈骗分子洗钱的“帮凶”。
来源：桐乡公安
