7月8日，融安农商行城东支行成功拦截一笔涉案资金取现，涉及金额5.4万余元。
当日下午16时左右，一名客户来到城东支行现金柜台，向当班柜员表示需支取现金49900元，柜员尝试取款操作时，系统发出高风险预警。柜员立即查看该客户银行流水，发现该客户在当日15点32分收到一笔转账5.6万余元，半小时后便进行大额取款。当班柜员随即按照有关工作要求，对该客户进行“三必问”，在询问资金来源及用途时，该客户闪烁其词，支支吾吾，对于资金用途也只以需要周转搪塞，且坚持要求取款。
针对该客户的异常情况，内勤负责人在向支行负责人汇报后，随即在征得客户同意后查看了客户微信聊天记录，发现客户口中的“转款方”，为其刚加微信好友不久的联系人，在询问“转款方”的全名和电话号码，该客户均回答不出。 当班柜员立即拒绝了该客户的取款要求，并表示需要其配偶或者子女陪同前来核实情况才能取款，17点00分，该客户离开城东支行营业大厅。
随后，城东支行将该客户的可疑情况向总行分管反诈工作部门汇报后，便第一时间在全辖进行紧急风险提示，提醒各营业网点柜面人员关注该客户动向，防止该客户到其他营业网点取款。17点45分，该客户被融安县反诈中心提示为涉案人员。截止该客户账户冻结时，账户余额5.4万余元。
此次成功拦截涉案资金取现，充分体现了融安农商行一线员工的专业素养和高度警觉性。今后，融安农商行将持续提高打击治理电信网络诈骗工作的责任心与执行力，发挥好维护金融秩序的社会责任，切实保障客户资金安全。
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文字丨罗秀 编辑丨黄文静 审核丨郑秋玲
