“取现车队”您听说过吗？他们是在指定地点取现，专门帮助违法犯罪分子洗钱的团伙。其间，“车队指挥员”利用相关APP发布“取现洗钱”任务，然后组建“取现车队”分工明确进行洗钱违法犯罪活动。11月3日，晋城警方向社会发布信息，阳城公安主动出击、循线追踪，警银协作，成功斩断一条跨省取款洗钱犯罪链，抓获犯罪嫌疑人3名，为群众挽损11万元，并扣押其他案件资金20万元、黄金60克，带破案件12起。
骗子指定“网约车”取钱
近日，民警在工作中得到线索：“‘取现车队’准备在阳城县蟒河镇进行现金交易”，随即启动警银联合工作机制，对全县所有银行网点进行全面排查。梳理后发现，张某正在遭受电信诈骗且已将取现的11万元通过网约车辆转移。根据张某提供的网约车线索，民警顺藤摸瓜，在泽州县将正在转移赃款的“车队取手”闫某抓获，群众被骗11万元现金全部追回。据闫某交代，其与上线仅通过一个名叫“×机”的聊天软件实时联系，隐蔽性极高。
为进一步查深打透，民警在闫某使用的某款通讯类APP中，从近千条线索中抽丝剥茧，顺线追踪。最终，警方经过三天两夜的连续蹲守，在河南沁阳将“取手指挥员”牛某、“二取手”李某一举抓获，斩断了一条横跨晋城、长治，河南郑州、焦作、沁阳等地的取现链条。目前，犯罪嫌疑人闫某、牛某、李某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
那么，什么是“取现车队”呢？警方介绍，犯罪团伙通过在银行网点存款、取现等手段，为涉诈犯罪所得赃款进行洗白转移，俗称“取现车队”。通常情况下，这些“取现车队”分工明确。有车队队长，有专职司机，有专门负责上线联系的头目，有负责取现、存款的，还有专门与持卡人联系的，除此之外还有安保、明哨、暗哨等专职人员。为了逃避警方打击，这些人员都具有较强的反侦查意识，部分租用车辆还经常变换悬挂伪造的机动车牌照。实施作案时，这些车队司机为了掩人耳目，还会佩戴口罩、墨镜、鸭舌帽，一系列的反侦查手段，为警方对案件的侦破带来极大阻碍。
骗子如今热衷“网约车”运送现金
网约车、快递、诈骗，这三个看似风马牛不相及的词汇，近期频繁和违法犯罪活动“扯上关系”。
不久前，王女士接到一个陌生快递，内含“退费”的宣传手册。由于王女士之前确实报过这样的课程，就相信了对方，并按要求点击对方发来的链接，下载了指定APP。在此后的操作中，对方编造相关理由以退还学费为由让王女士进行转账，后又以“操作失误、操作超时”等理由不断让王女士将现金通过“网约车”的形式送到指定地址。王女士在按对方要求操作后，导致被骗数万元。
警方介绍，在此类诈骗案件中，诈骗分子通常先通过刷单返利、虚假网络投资理财、冒充公检法等诈骗手法对被害人实施诈骗。在获取受害人信任之后，便以需要“支付手续费”“缴纳解冻金、保证金”“投资入股”等理由，诱骗受害人将大额现金或黄金通过快递或网约车运送到指定地点，在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。
为何出现此类诈骗新手法？反诈民警解释说，随着打击治理力度的加大，诈骗分子不断翻新作案手法，通过“线上诈骗”+“线下取钱”+“网约车投送”的组合模式进行洗钱，诈骗分子不见面、不现身就能成功获取现金或黄金，以此进行资金转移，此类手法相较于线上转账而言更加具有隐蔽性和迷惑性。为此，广大群众更要提高警惕，不要轻信网上刷单返利、网络投资赚钱等说辞。遇到陌生人要求通过本人账户取现，或由陌生人上门取现、要求前往约定地点取现的情形，务必提高警惕。如遇可疑情况，例如对方要求使用快递、网约车进行现金寄送等，应立即拒绝并向警方举报。
警方向网约车司机等发出提示
鉴于“取现车队”的相关警情近期呈现上升趋势，部分网约车、顺风车等从业人员间接成为诈骗分子的“工具人”，山西警方采取相关措施加大预防力度。11月2日，晋中市公安局榆次分局发布“致榆次区网约车、顺风车、货拉拉司机及闪送、跑腿工作者的一封信”。为打击相关违法犯罪行为，警方发布“悬赏”：只要向警方成功举报此类线索，便可获得1000元奖励。
“致榆次区网约车、顺风车、货拉拉司机及闪送、跑腿工作者的一封信”中写道，为避免广大从业人员间接成为诈骗分子的“工具人”，公安机关特做以下提醒：
凡是空车带货，需询问发件人寄送物品信息，并在发件人见证下开箱验视，发现黄金、现金或大量手机、名贵烟酒等贵重物品的；
凡是在各银行网点、黄金珠宝店铺（含大型商超金店）等附近接单上车，空车带货的；
凡是发件人行为异常，尤其是上车后突然中途下车要求继续将物品送至指定地点，或空车带货途中改变送货地点，或无正当理由主动另给“好处费”，支付费用明显不合理的；
凡是收件人行为异常，尤其是跨区域带货或空车带货的订单，收货时戴口罩、戴帽子、穿雨衣等遮掩、伪装容貌，或不见面、不现身收货，或到达指定送货地点后又更改送货地点的；
凡是对物品有特殊包装（包裹常用纸箱、文件袋封袋、标有“重要文件”“贵重物品”），且发件人索要司机身份信息，拍摄车辆、人员照片等异常情形的；
如遇有上述情形，请务必第一时间拨打“110”或0354-3111110，对查证属实协助公安机关挽回群众损失或抓获违法犯罪嫌疑人的，公安机关将按照有关规定给予1000元现金奖励并表彰；对违反相关行业规定违规运营的，主管部门将给予停运、禁运等相应处罚；对参与“洗钱”构成违法犯罪的，公安机关将依法追究刑事、行政责任。
来源：山西晚报
责编：李思雨 校对：张翠萍 审核：翟步庭
2024-11-05
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