“不见面”“不接触”“直接转账”
的套路已“过时”
“线上诈骗+线下取现”
的新型诈骗正悄然兴起
近日，宜都市公安局
成功破获一起电信网络诈骗案件
打掉两个“取现洗钱”犯罪团伙
涉案金额超500万元
现场扣押赃款68万元
10月22日
宜都松宜矿区的周女士在抖音上结识了
一名自称在部队服役的男子
通过几天的聊天
两人有了一定“信任基础”
男子便告知周女士
自己在某期货平台有投资
但因部队网络限制
希望周女士能够代为管理账户
经过几次买入操作
周女士看着代管账户里的金额
节节攀升，颇为心动
便萌生了自己注册账户
跟着对方一起进行投资的想法
刚开始“心有疑虑”的周女士按照对方指引
用小数额投资“试水”均提现成功
便彻底放下戒备
准备大额充值投资
但是对方再三强调大额转账查得严
后台操作时间较长
需要周女士以现金交付的方式充值
后续会有工作人员上门收款
并承诺线下充值会按比例返利
随后周女士便收到男子发来的串码和二维码
按照指示与上门取款的“工作人员”对接
第一次交付时
为取得周女士信任
对方当面展示了
使用串码和二维码作为“验证”
成功充值小数额的操作
之后，周女士分两次
通过线下现金充值的方式
持续“投资”了38万元
期间
周女士成功提现2万元一次
便吃了定心丸
直到10月31日
家人得知此事后
让周女士将所有“投资”提现
但是均显示失败
周女士方才醒悟自己是被骗了
遂立即前往派出所报警
案发后宜都市局迅速成立专案组
紧盯线下见面交付这一线索
走访调取大量监控开展摸排
但由于嫌疑人反侦查意识较强
每次收款时均戴帽遮面并找小路离开
经过专案组缜密的研判、追踪
成功锁定了作案车辆及犯罪嫌疑人的身份信息
随即
在市局侦查中心全力支撑下
集结打击整治大队及派出所警力
先后在河南周口、湖南长沙、湖南浏阳
打掉两个“取现洗钱”犯罪团伙
抓获犯罪嫌疑人13名
现场扣押赃款68万元
涉案金额超500万元
经查
犯罪嫌疑人毛某、冯某某、石某某等人
为获取非法利益
经事先预谋
通过网络聊天软件
与境外电信诈骗犯罪团伙相互勾结
承接“取现洗钱”业务
并将收取的现金以虚拟货币为媒介转移到境外
目前
嫌疑人毛某、冯某某、石某某等人
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
已被依法采取刑事强制措施
案件正在进一步办理中
警方提醒
以“线上诈骗+线下取钱”、“购买黄金+网约车投送现金”等组合模式诈骗案件较多，手段较之前更为隐蔽。大家要警惕新型诈骗套路，不轻信网络交友、网络投资等说辞，如遇要求线下取现、黄金寄送的，立即拒绝并向警方报警，以免遭受财产损失。
帮助诈骗团伙“取现”而从中非法获利，实质是帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙进行“洗钱”，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，请广大群众切勿因蝇头小利而沦为犯罪分子的“帮凶”！
终审|杨 川
编辑|吴 昊
