德御系实控人田文军夫妇超1亿在英资产或被没收

时事 2024-11-29 17:28 上海

来源：视觉中国

界面新闻记者 | 陈升龙
界面新闻编辑 | 刘海川

逃亡海外多年的前“德御系”实控人田文军及其妻子郝江波在英国的资产很可能将被没收。在移民英国之前，田文军夫妻在国内所涉案件牵出山西省金融领域系统的一场反腐风暴。

据界面新闻查询英国高等法院文书平台CaseBoard获悉，英国国家打击犯罪局（NCA）已于2024年11月26日申请对这对夫妻等6个个人及实体的民事追偿令。案件的审理状态显示为“受理/执行中”。

根据英国2002年《犯罪所得法案》（Proceeds of Crime Act, POCA），此次NCA所申请的追偿令允许当局在认定相关资产为通过非法手段获得的前提下扣押。资产后续处置包括用于补偿犯罪受害者或充实英国国库。

2021年8月4日，中国警方要求NCA对田文军夫妇在英国境内的资产进行清查。据彭博社报道，NCA随后在两次民事调查中冻结了该夫妇及其关联公司的1400万英镑（约合1.28亿人民币人民币）资产。两年后，英国高等法院根据NCA的申请签发了信息披露令，要求他们提供相关资金来源。

据总部位于伦敦的钱伯斯（Chambers & Partners）以及律所Harewood Law等法律机构的解读，信息披露令通过使用民事权力没收不明来历的非法行为所得，这些非法行为包括发生在海外的腐败、洗钱、勒索软件攻击、逃税或欺诈等有组织犯罪。

在截至2024年3月的财政年度，英国政府从民事追偿等3个主要渠道中没收了价值达2.433亿英镑的资产。这一规模与前两个财政年度相比大幅下降。在新冠疫情（2020-2022）期间，英国集中发生了数起重大高价值的案件，包括天津蓝天格锐主犯钱志敏主导的比特币洗钱案。

田文军背后涉及到多年前山西省金融领域系统的反腐风暴，波及11个市、50多个县（市、区），共立案审查调查涉案人员168名，包括公职人员130人。

田文军早年在晋中以农业发家，随后染指资本市场。2010年，他创办仅一年的德御农业在美国纳斯达克上市，后又作为实控人手握至少7家境内外上市公司，依靠从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款、最终非法获利近2000亿元人民币。

从2011年到2016年，“德御系”团伙成员长期炮制假公章近千枚，伪造行政文件达十几吨。2017年，“德御系”开始暴雷，山西省成立了对应处置领导小组，此后两家承接了超百亿存量债务的集团也被拖下水。

早在中国方面展开调查之前，田文军夫妇就开始通过总部位于伦敦的资产管理公司Dolfin Financial(UK)申请英国投资者签证计划（Tier 1），一家四口以郝江波为主申请人于2018年8月起陆续移民英国。Dolfin Financial(UK)替这家客户在英国投资了1000多万英镑，据称这笔资金是田文军通过出售其在一家投资集团的股份所得。

Tier 1项目始于2008年，主要面向欧盟以外的高净值群体，其最低申请门槛为200万英镑，5年后可申请转永居，也可以选择直接投资1000万英镑，2年后转永居。2021年6月30日，英国金融行为监管局宣布接管Dolfin Financial(UK)，理由是该公司持续从事的Tier 1项目存在严重的金融犯罪风险，且未能完成整改。自2022年2月17日起，英国内政部取消该签证，以防止洗钱等犯罪以及移民制度被滥用。

英国当局分别在2022年底和2023年5月针对田家可疑资产启动冻结令。高等法院于今年8月30日驳回了这对夫妇要求NCA撤销资产信息披露的申请。法官穆雷（Edward Murray）认为，该信息披露令在更大程度上符合公共利益，因此要求维持执行，如果他们所控资产被证明来自非法获利或无法自证清白，那么将被没收，如果拒不执行信息披露令，届时还可能涉及刑事指控。

相关文件显示，此次被列为被告的还有夫妻两人实际控制的4个实体。担任多家商业资产管理公司“总监”职务的郝江波被列为第一被告。

英国政府没收标的资产之一、学生公寓宣传图

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