新型诈骗!巢湖一女子不知不觉成了犯罪分子洗钱“工具”......

民生   2024-11-28 23:20   安徽  

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黄金因为其保值性

一直是投资理财的热门“选手”

然而

有些人买黄金并非婚嫁

也不是为了投资

而是犯罪分子的“洗钱”手段

代购黄金可能让你成为

洗钱“工具人”



近日
巢湖市公安局反诈中心
在工作中发现
辖区戈女士
频繁出入二手黄金店
豪掷“巨款”
购买了大量黄金



买这么多黄金的用途

又是什么呢

结合种种异常情况

警方立即找到戈女士展开调查



在民警的讯问下
戈女士向民警交代
其在网上认识一“现役军官”
两人聊了一段时间后
戈女士对其心生好感
该名“现役军官”以送礼为由
分两次给戈女士打款共计33万元
让戈女士为其购买黄金
并邮寄到指定地点
还特意叮嘱戈女士
若银行工作人员问及用途
就说是自己购买黄金是用于收藏
经民警核查发现
转至戈女士账户上的33万元“巨款”
均为涉诈资金
诈骗团伙假冒“现役军官”
利用戈女士的银行卡
购买黄金转移诈骗资金
不知不觉中
戈女士沦为了诈骗分子
洗白涉诈资金的“工具人”



民警当即联系快递公司

成功拦截下

160克价值10万元的黄金包裹

通过进一步调查

民警最终确定

这价值10万元的黄金

系江苏籍汪女士的受骗资金购买

11月15日
汪女士怀着激动的心情
来到巢湖市公安局反诈中心
特意送来两面锦旗
感谢巢湖公安雷霆出击
为其挽回损失



目前

剩下的23万元受骗资金

仍在追赃挽损

相关案件正在进一步侦办中



警方提示


警惕代购烟酒、黄金、珠宝等非法交易圈套,对于一切资金来源不明、情况可疑的代购请求,即使对方给予再高的报酬也要坚决拒绝,以免成为诈骗分子“洗钱”的帮凶,身陷囹圄追悔莫及。

- END -



文图:刑警大队

编辑:宫明

审核:高渡  巢湖公安



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