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运城一女子，因给“朋友”借钱汇款，差点成为洗钱工具人

民生 2024-11-10 18:38 山西

近日，市政府打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室组织全市各县反诈中心包联各市级商业银行、通信运营商进行反诈业务培训。盐湖区反诈中心对工商银行运城分行市县两级进行反诈培训后，闻喜支行即学即用，成功在工作中拦截一笔涉诈资金。

因给“朋友”借钱汇款

她差点成为洗钱工具人

2024 年 10 月 29 日下午，一名女客户到工商银行闻喜支行营业室办理现金（14900元）汇款业务，柜员按流程询问汇款情况，客户含糊其辞引起怀疑。

运营主任进一步沟通，客户声称收款人是她的江苏“朋友”，汇款是借款给对方，却回答不上其“朋友”的名字并跑去大厅询问一名中年男子，该男子却称不知情。随后客户展示其微信聊天记录，内容记载客户关于国家扶贫贷款承诺的相关事宜，确认汇款存疑后网点立即报警。

民警到达现场了解情况后，确认该客户转账是转移涉诈资金并将该客户带走调查，该笔资金成功拦截。

来源@运城反欺诈中心，如有侵权请联系删除

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