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区块链分析公司报告：汇旺担保涉嫌洗钱，金额超110亿美元

文摘 2024-07-10 21:27 马来西亚

据柬媒消息，区块链分析公司Elliptic今日（10日）发布报告称，汇旺担保（Huione Guarantee）涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自2021年成立以来，汇旺及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元，主要使用Tether(USDT) 进行交易。

汇旺担保官方网站。

报告称，Elliptic已识别并标记了数百个由汇旺控制的加密货币地址，帮助阻止进一步的洗钱活动。

据汇旺集团公司官网，汇旺集团旗下汇旺担保平台，是为用户提供虚拟数字产品交易服务的电子商务平台。

汇旺担保官网声明。

汇旺担保官网发布的免责声明称：“汇旺担保不参与也不了解客户的具体业务，我们作为担保方只负责一方收到货另一方收到钱，至于资金或者货物的来龙去脉，汇旺无法查证也无法保证，请买卖双方自行沟通好相关细节。资金或货物来源有问题或使用所购买货物从事违法行为，本公司概不承担连带责任。”

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg4NTYyNTYwNQ==&mid=2247534038&idx=3&sn=d315614d1a2641bf52b77ae3894ad686

阿龙闯荡记

文学小说，五年东南亚各国经商见闻

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