近日，桂林象山警方与光大银行紧密协作，阻止了一起利用“领取扶贫款”为由的“洗钱”犯罪，成功阻断涉诈资金转移，及时为受害群众挽回4.4万元损失。
银行发现异常业务及时报警
11月7日，桂林光大银行象山支行的工作人员在为客户张某办理大额取现业务时，敏锐地察觉到张某行为存在异常、神色慌张，且不断通过聊天软件与他人交流。工作人员向其询问相关交易情况和款项来源，张某言辞闪烁，答非所问，一心催促工作人员为其加快办理取款业务。工作人员一边稳住张某，一边立即将该可疑情况通过“象山区警银联系群”反馈给象山反诈中心。
接到报警反馈后，象山反诈中心协同桂青派出所迅速达到现场展开核查工作。经查，张某深陷“国家扶贫款”网络电信诈骗陷阱，他在96万“扶贫资金”的诱惑下，抱着侥幸心理参与其中，一步步沦为了洗钱“工具人”。
男子轻信“百万扶贫款”沦为“工具人”
2024年11月1日，桂林男子张某接到一个电话，对方称其符合国家扶贫政策要求，可以领取96万元扶贫资金。经济拮据的张某将信将疑加了对方微信，并根据指引下载了“国家扶贫”APP。对方给他发了政策文件，将其拉入该APP群，让其在群内学习“保密方面”的知识，期间，群里不断有人分享“扶贫款150万”、“217万”的到账截图及还账、买房之类的信息。张某根据要求，上传自己的身份证、银行卡申领“96万元扶贫款”。就在张某满心欢喜等待到账时，工作人员表示他的银行卡因“流水不够”，“扶贫款”无法发放。这时，APP群内“互帮互助导师”联系张某，称不仅提供资金帮他刷流水，每一单还给他500元的好处费。急切的张某心动了。
11月7日，张某前往银行准备将“导师”转入自己银行卡的4.4万元取出，并转存到“导师”提供的另一个账户，面对银行工作人员的询问，张某也按照“保密知识”的要求顾左右而言它。没想到，他的异常行为已被警觉的工作人员发现并报警。
目前，犯罪嫌疑人张某已被象山警方依法予以行政处罚，警方正在核查受害人身份，案件正在进一步深挖中。
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