监管动向 | 《中华人民共和国反洗钱法》完成修改遏制洗钱犯罪守护金融安全

企业 2024-11-18 10:32 山东

主要内容

《中华人民共和国反洗钱法》完成修改遏制洗钱犯罪守护金融安全

十四届全国人大常委会第十二次会议11月8日表决通过了新修订的反洗钱法，自2025年1月1日起施行。新修订的反洗钱法坚持问题导向，系统完善反洗钱制度措施，平衡反洗钱工作与保障个人和组织合法权益的关系，有利于提高反洗钱工作的法治化水平。

现行《反洗钱法》自2007年1月1日起施行，结合新形势新要求，修订完善《反洗钱法》。2024年4月，十四届全国人大常委会对反洗钱法修订草案进行了初次审议，9月进行了二次审议，11月4日提请常委会会议三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件；增加规定共享反洗钱信息应当符合有关信息保护的法律规定；增加规定洗钱风险管理措施涉及客户基本的、必需的金融服务的，金融机构应当及时处理等。

修订后的《反洗钱法》共7章65条，包括总则、反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任和附则。新修订的《反洗钱法》围绕明确法律适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容，对相关制度进行了补充和完善。坚持总体国家安全观，统筹发展和安全，维护国家利益以及我国公民、法人的合法权益。

修订后的《反洗钱法》明确，反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障正常金融服务和资金流转顺利进行，维护单位和个人的合法权益。

（来源：中国人大网）

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