如今
线上消费已深深融入
我们的日常生活
无论是购物
还是各类生活服务的预订等等
只需要动动手指
就能轻松完成交易
然而,这种便利性
也被不法分子盯上了
2024年1月
市民邓女士在浏览社交平台时
看到某位歌手的“粉丝”
正在转让演唱会的门票
恰巧此前邓女士
在这场演唱会开售时抢票失败
眼前的转让价格又颇为划算
邓女士当即留言表示有意购买
这名“粉丝”声称
因平台存在监管
需要通过其他方式
私下完成交易
便添加了邓女士的支付宝好友
之后邓女士被拉进了
一个支付宝聊天群
并按照对方的要求
在群里发红包
随后该红包被群内的
多个支付宝账号领取
眼看红包已经被领取
对面的“粉丝”
却不再回复自己的消息
邓女士意识到
自己可能遭遇了诈骗
经过资金流分析
深圳市公安局坪山分局民警
初步锁定了以邢某为首的
一个山西籍犯罪团伙
他们以注册淘宝网店引流为名义
招募日结工
变相收购大量个人实名认证的
手机号码、绑定的淘宝账号
以及支付宝账号
供嫌疑人洗钱、转账
2024年4月29日
邢某、张某等6名犯罪嫌疑人
在统一收网行动中被抓获
经统计
涉案支付宝账号近两千个
涉案金额约一千万元
在售卖虚假演唱会门票时,嫌疑人往往会通过“票务代理”、“邀请函”、“鸽子票”、“分手票”等话术,骗取受害人的信任,并进一步诱骗其添加微信、QQ等进行转账,或者是发送虚假的购票链接要求填写银行账号、密码和验证码,从而盗刷受害人的银行卡。该类案件受害人多为“追星”心切的年轻群体,特别是大学、中学学生。请牢记,凡是绕开正规平台私下交易,或是以“卡单”等理由要求反复付款的,都极有可能是诈骗。
随着金融监管日益严格
银行对大额转账和异常交易加强监测
诈骗分子还想出了
“线上诈骗、线下取现”的办法
这个时候
保值性好、容易变现的黄金
就成为了他们眼中的“理想工具”
2024年7月
李女士在抖音平台
偶然间刷到了一位男士的视频
视频中的男士气质颇佳
言辞也很有礼貌
随着聊天的深入
两人间的关系逐渐变得暧昧起来
这名男子自称是一名军官
并且向李女士透露自己拥有内部消息
可以带她投资股票轻松获利
起初
李女士抱着试试看的心态
只投入了少量资金
没过多久她发现
账户上确实显示获利了
而且还成功提现了一小部分收益
在获得李女士信任后
男士的“投资计划”开始升级
他告诉李女士
现在有一个更加赚钱的机会
就是购买黄金进行充值
因为之前的股票投资成功
李女士没有丝毫的怀疑
按照对方的要求
前往金店购买了80克的黄金
并寄往汕头市的一个指定地点
直到深圳市公安局光明分局民警
与汕头市反诈中心的联动
将这80克黄金追回来
李女士还不愿意相信
自己是被骗了
市民张先生也遇到了
试图绕过线上转账的骗局
2024年10月15日
他在扫描了
一则交友广告的二维码后
加入了一个聊天群
“客服”就说可以在这个APP里
执行一个刷单的任务
还可以返现
张先生刷了以后
客服告诉他后台的数据有错
不能进行线上的充值
只能用现金来进行充值
第二天张先生按照“客服”引导
在银行取了8万块钱
同时预约了网约车
让司机将现金包裹
送到“客服”指定的地址
深圳市公安局光明分局民警
接到预警指令后立即开展劝阻工作
发现张先生已经把现金
交给了网约车司机
民警紧急联络司机取消运货订单
最终8万元现金被安全拦截
送回了张先生手上
相关嫌疑人也于次日被抓获
传统骗局重新包装
然后结合“邮寄黄金”、“运送现金”的套路
就又坑了不少人
广大网约车司机、快递小哥
和跑腿小哥也要注意了
遇到有可疑情况的
一定要仔细核实
包裹内物品及下单人信息
必要时向公安机关报告
要说最近
什么对钱包的影响最大
那必须是双十一、双十二购物节了
面对铺天盖地的活动和优惠信息
该怎么去判断它可不可信?
最新的有关网络购物的
诈骗手段都有哪些?
我们又该如何做出有效的防范?
敬请锁定明晚(11月13日)约七点
深圳都市频道《第一现场》播出的
《法说平安》2024年第46期
《沉醉“买买买”
这些骗局要警惕》
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来源·深圳政法
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