葡新报 里斯本讯
今天，里斯本中央刑事法院启动了对一起跨国增值税欺诈案的审理程序，该案件涉及26名被告，包括11名个人和15家公司，给葡萄牙造成了高达8000万欧元的损失。这起案件是在代号为“海军上将”的调查之后提起的，标志着欧洲检察官办公室（EPPO）首次对迄今为止最复杂的增值税欺诈案进行审判。
据估计，这起案件给葡萄牙造成的损失为8000万欧元，但整个欧盟（EU）及受“海军上将”欺诈案影响的欧盟国家的国家预算损失可能高达29亿欧元。被告包括9名葡萄牙人和2名法国人，他们被控创建并运营一个犯罪组织，该组织专门在欧洲市场销售电子产品，逃避缴纳增值税。他们面临的指控包括多项有条件的税务欺诈、洗钱、私营部门主动和被动腐败以及伪造证件等罪名。
这起案件发生在2016年至2022年11月之间。针对其中一名被告的案件已被中止，但被告需履行某些义务，并将根据单独条款继续审理。三名被告目前处于审前拘留状态，另一名被告则被软禁。同时，还有14家在葡萄牙注册的公司和一家在塞浦路斯注册的公司受到指控。
法院已经安排了17次庭审，直至2025年1月16日。之后，如果需要，庭审将每周一和周四继续进行，直至案件审理完毕。根据EPPO的说法，被告可能因涉嫌税务欺诈、洗钱、私营部门行贿受贿以及伪造文件等罪行而面临最高八年的监禁。被指控的公司可能会被处以罚款或解散。
欧洲检察官办公室是欧洲联盟的一个独立机构，负责起诉、调查和判决那些损害欧盟金融利益的犯罪行为。
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https://www.theportugalnews.com/zh/zh-news/2024-10-31/26-defendants-accused-of-vat-mega-fraud-begin-trial/93258
葡新报综合葡萄牙卢萨社
